证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-047
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技
股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 12,197,334
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.8498
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公**》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 12,173,898 99.8078 23,136 0.1896 300 0.0026
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举钟鸿钧
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
关于选举王英哲
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于未弥补亏
损达到实收股
本总额三分之
一的议案
关于选举钟鸿
钧先生为第四
届董事会独立
董事的议案
关于选举王英
哲先生为第四
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：贾鑫、安飒
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的**、会议表
决程序均符合《公**》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
