九华旅游股东会之法律意见书
上海天衍禾律师事务所
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
之
法律意见书
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电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562
九华旅游股东会之法律意见书
上海天衍禾律师事务所
关于安徽九华山旅游发展股份有限公司
天律意2025第01268号
致：安徽九华山旅游发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》
（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽九华山
旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律
师事务所（以下简称“本所”）接受安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九
华旅游”或“公司”）的委托，指派汪大联律师、姜利律师（以下简称“本所律师”）
出席见证于2025年6月5日召开的九华旅游2025年**次临时股东会（以下简称“本次
会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作**其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对九华旅游的
行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的**和召集人**、本次会议
的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在**证监会
指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，根据九华旅游提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或
披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下：
九华旅游股东会之法律意见书
一、本次股东会的召集
提请召开公司2025年**次临时股东会的议案》，并于2025年5月21日在上海证券交
易所网站、巨潮资讯网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《安徽九华山旅游发
展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》。
证券报》上以公告形式刊登了《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2025年第
一次临时股东会的通知》，决定于2025年6月5日召开本次股东会。
议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东会已于会
议召开15日前以公告方式通知各股东。
东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室举行。
台的投票时间为2025年6月5日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东会通知的
规定。
三、出席本次股东会会议人员的**
数为54,765,663股，占公司股份总数的49.4810%，其中，通过参加现场会议进行投票
表决的股东及股东代理人共2人，代表的股份数为37,573,391股，占公司股份总数的
九华旅游股东会之法律意见书
出席本次股东会的股东及股东代理人共114人，代表的股份数为54,765,663股，
占公司股份总数的49.4810%，其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其
一致行动人以外的其他股东）共112人，代表的股份数为5,377,309股，占公司股份总
数的4.8584％。
以上股东均为截止2025年5月30日（股权登记日）下午收市后在**证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
九华旅游股东会之法律意见书
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的
议案
关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发
出要约的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案
月21日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
果，并当场公布了表决结果。
为特别决议议案；议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为对中小投资者单独计
票的议案；议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11为涉及关联股东回避表决的议案，
应回避表决的关联股东名称：安徽九华山文旅康养集团有限公司；无涉及优先股股东
参与表决的议案。
有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
九华旅游股东会之法律意见书
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的**、
股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公**》、《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各
项决议合法、有效。
（以下无正文）
