证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-55
陕西省**信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省**信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 23
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，并于 2025 年
议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；公
司全体监事、部分**管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公**》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任徐海宝
为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，
其简历附后。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任王亚宁
为公司风险总监。王亚宁任职**尚需**金融监督管理总局陕西监管局核准，
任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本办法是公司根据监管制度要求，结合公司实际而制定，规定了合规管理架
构和职责、合规管理保障、合规事项报告程序等内容，进一步提升了公司依法合
规经营能力。
本办法已经董事会合规管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为持续规范表内承担信用风险的金融资产风险分类工作，落实内控管理要求，
满足公司部门组织架构调整的实际需要，公司对《固有债权类金融资产风险分类
管理办法》进行修订，进一步明确初分建议、初分、认定及风险监测环节的管理
要求，补充了分类建议基础信息及资料的具体内容和审核标准，细化初分方法；
明确减值小组对初分结果进行认定制度的具体规则和审议程序。
本办法已经董事会风险管理委员会审议通过。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议听取了《关于 2024 年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》，
本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。通报了《关于监管提示意见落实进
展情况的报告》。
三、备查文件
特此公告。
附件：徐海宝、王亚宁简历
陕西省**信托股份有限公司
董 事 会
附件
徐海宝简历
徐海宝，男，汉族，1985 年 2 月生，**党员，经济学硕士。历任陕国投
投资银行部**经理、创新业务二部总经理助理、创新业务二部副总经理、西安
业务四部总经理、西安创新三部总经理、业务总监；现任陕国投副总裁。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为**管
理人员的情形；不存在被**证监会采取不得担任上市公司**管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司**管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到**证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情况；未被**证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在与持有公司
联关系的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》及交易
所其他相关规定等要求的任职**。
王亚宁简历
王亚宁，女，**国籍，汉族，1974 年 9 月生，陕西兴平人，经济学学士。
历任陕国投投资管理部业务经理、信托四部**经理，长安信托风险控制部副总
经理、资产管理部总经理，陕国投业务管理总部总经理，风险管理总部总经理；
现任陕国投风险总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为**管
理人员的情形；不存在被**证监会采取不得担任上市公司**管理人员的市场
禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司**管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到**证监
会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
调查，尚未有明确结论意见的情况；未被**证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在与持有公司
联关系的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作》及交易
所其他相关规定等要求的任职**。
