证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-028
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组
预案”）及其摘要、2025年4月29日披露的《广东因赛品牌营销集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》
（以下简称“重
组预案（修订稿）”）及其摘要等文件，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚
需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投
资风险。
险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易
或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及
支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明
胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易的进展情况
了《关于 募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 29 日刊登在**证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。
本次重组预案披露后，公司分别于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 27 日、
《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-
预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2025-
《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在**证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
截至目前，以 2024 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作已完成，重组
报告书草案等文件已基本制作完成，目前尚需有关中介机构完成程序性工作。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券
交易所审核同意及**证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易相关事
项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以
公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
