深圳市新国都股份有限公司
独立董事津贴制度
**章 总 则
**条 为完善深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治
理制度，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公**》、
《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关法律、规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用的对象：
独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立
董事管理办法》的规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等情况。
第二章 津贴标准及支付方式
第四条 独立董事津贴标准：
每人每年 125,000 元人民币。
第五条 支付方式：
（一）津贴在每年年度股东会结束后一次性发放。
（二）本制度所指津贴均为税前金额，公司将按照**和公司的有关规定，
从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。
第六条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司
章程》行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
第七条 独立董事因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任
期计算津贴并予以发放。
第三章 附则
第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第九条 股东会授权董事会根据本制度制定具体实施细则，并由董事会薪
酬与考核委员会负责具体实施工作。
第十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、**证券监督管理委
员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定办理。本制度如与**日后颁
布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按**有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定执行。
第十一条 本制度经董事会审议通过，提交股东会审议批准后生效并实施，
修改时亦同。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
