金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二五年五月
金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
目 录
金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大
会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会
工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和
“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打
“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25、
下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东:
营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会
建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公**》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司
章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体
董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，对经营层
进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动公司持续、稳
定的发展，充分维护公司和股东的合法权益。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所披
露的《金开新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案二：
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东:
体监事按照《公**》《证券法》有关法律法规及《公司章程》
的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极开展
工作。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所披
露的《金开新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第十一届监事会第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案三：
关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东:
十届及第十一届董事会均由9名董事组成，其中独立董事3人，分
别是寇日明先生（已辞任）、秦海岩先生、刘澜飚先生，董事的
专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规及公司
章程的规定。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事委员占多数，并由独立董事担任主任
委员。
董事会相关专门委员会职务，其辞职申请在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效，在此期间，寇日明先生按照法律法规和
《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员
会的相关职责。2024年12月30日，经2024年第三次临时股东大会
审议通过，补选曹强先生为公司第十一届董事会独立董事。
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等的相关规定，认真履行工作职责，充分发挥独立董事在公
司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是
中小股东的合法权益。
具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露
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的《金开新能源股份有限公司第十届董事会2024年度独立董事述
职报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案四：
关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》的议案
各位股东:
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规
范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关规定，为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员
会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成董事会部署的
各项工作。
具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露
的《金开新能源股份有限公司2024年度董事会审计委员会报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案五：
关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案
各位股东:
根据**证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号――年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管
理办法》等相关规定的要求，公司 2024 年年度报告已编制完成，
毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保
留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告全文》
《公司 2024
年度报告摘要》《公司 2024 年度审计报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案六：
关于审议公司 2024 年度财务决算
及 2025 年财务预算情况的议案
各位股东:
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度
财务决算及 2025 年财务预算情况汇报如下：
一、2024 年财务决算情况
公司 2024 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。现将 2024 年
度主要财务数据及指标完成情况报告如下：
（一）主要会计数据及指标
金额单位：人民币 万元
本期比上年同期
主要会计数据 2024 年 2023 年
增减(%)
营业收入 361,217.18 332,774.83 8.55
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 4,007,045.12 3,193,266.02 25.48
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%)
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基本每股收益（元／股） 0.41 0.40 2.50
稀释每股收益（元／股） 0.41 0.40 2.50
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.87 9.20 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
优势的地区，全力推进新能源项目开发与建设，资产规模进一步
扩大。截至 2024 年底，公司累计核准装机容量 7,468 兆瓦，较
上年增长 15.82%；年度发电量 79.05 亿千瓦时，较上年增长
公司的净利润为 8.03 亿元，较上年增长 0.05%。因新能源电站销
售电量大范围参与电力交易，部分地区电力销售毛利**，加权
平均净资产收益率同比** 0.33 个百分点。
（二）主要报表数据
金额单位：人民币 万元
变动比例
项目 本期数 上年同期数
（%）
应收账款
固定资产
商誉
长期借款
营业收入 361,217.18 332,774.83 8.55
营业成本 162,161.19 143,122.49 13.3
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销售费用 324.40 354.14 -8.4
管理费用 21,486.74 23,228.24 -7.5
财务费用 81,963.76 78,810.78 4
研发费用 1,746.93 1,418.85 23.12
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-176,335.60 -285,635.48 38.27
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
随着总体装机规模增长，公司各主要财务科目金额比上年同
期有所增长。同时通过费用精细化管控及降本增效措施的有效推
进，公司管理费用及销售费用实现压降。
现金流方面，公司经营活动产生的现金流量净额变动主要原
因为供应链业务以票据结算的比例增加，净额有所减少；投资活
动产生的现金流量净额变动主要为购建长期资产、股权收购对价
款及意向金的支出金额减少；筹资活动产生的现金流量净额变动
是由于报告期内发行碳中和债 15.5 亿元，筹资活动流入增加。
公司按照**会计准则编制的 2024 年财务报表及附注详见
二、2025 年财务预算情况
根据年度经营计划安排，公司在分析和预测市场投资环境、
行业状况和经济发展前景并参考公司近两年的经营业绩及现时
经营能力的基础上，本着战略引导、优化配置、量入为出、综合
平衡、降本增效的原则，编制了 2025 年度财务预算报告。
（一）预算编制原则及基础
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和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体
会计准则等规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行
编制；
金开新能科技有限公司及其下属公司，以及年度预计新增投资项
目；
预算等；
土地使用税、耕地占用税等；税收优惠包括新建项目可享受企业
所得税三免三减半和西部大开发企业享受所得税率 15%且三免
三减半；
工具、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独
计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法
采用年限平均法。
（二）2025 年度财务预算各项指标说明
总额为人民币 3,251,970 万元，净资产为人民币 1,063,158 万元，
资产负债率为 75%。
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润总额为人民币 108,093 万元，实现净利润人民币 90,772 万元。
元，投资活动现金净流出人民币 390,632 万元，筹资活动现金净
流入人民币 64,578 万元，公司总体现金净流出为人民币 102,112
万元。
观经济运行、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指
标存在不确定性。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案七：
关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案
各位股东:
为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定 2025
年度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过 290 亿元，其中，
项目融资约 78 亿元，融资再安排约 83 亿，银行综合授信约 110
亿元，发行债务融资工具 15 亿元。相关融资主要用途为补充营
运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案八：
关于审议公司 2025 年度对外担保的议案
各位股东:
为满足公司日常经营需求，确保公司融资事宜顺利实施，实
现**筹措资金，拟申请公司及子公司 2025 年度新增对外担保
预计额度不超过 115 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子
公司担保额度不超过 90 亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5
亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 20
亿元、参股子公司担保额度不超过 2.5 亿元。主要系为子公司申
请银行**、融资租赁、并购**及综合授信等融资事项时提供
担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所
网站披露的《关于 2025 年度担保预计的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案九：
关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案
各位股东:
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全
且不影响正常经营周转所需的前提下，公司（含并表子公司）拟
使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币
点投资余额不得超出上述投资额度。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案十：
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东:
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计金开新
能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表数据，2024
年度公司实现合并口径归属于上市公司普通股净利润 80,271.94
万元，截至 2024 年末公司母公司未分配利润为 45,524.08 万元。
为了回报广大股东，秉承长期现金分红的原则，公司计划对 2024
年度利润进行分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公司关于 2024
年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
议案十一：
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案
各位股东:
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共
和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关
法律、法规和规范性文件的**规定，结合公司的实际情况及需
求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 10 日在上海证券交易所网站披露的《金开新能源股份有限公
司章程》《金开新能源股份有限公司股东会议事规则》《金开新
能源股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案十二：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东:
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公
司章程》与上位法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施
的新《中华人民共和国公**》及**证监会近期修订的《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文
件的要求，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了修
订，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网
站披露的《金开新能源股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
