证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-035
成都坤恒顺维科技股份有限公司
关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层
办理相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
加强风险管控，**公司运营风险，保障公司及董事、监事、**管理人员的
权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司
拟为公司及全体董事、监事、**管理人员等购买责任保险（以下简称“董监
高责任险”）。公司于 2025 年 5 月 22 日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会
议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于为公司及董事、监事、**管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、
监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案
直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 董监高责任险具体方案
（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被
保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办
理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无
需另行决策。
二、 审议程序
届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为
公司及董事、监事、**管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事、监事
已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
