证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-049
银江技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于
与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公**》和
《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股
票激励计划的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2023 年财务报告被中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具无法表示意见的《审计报告》(中兴华审字（2024）第 510023
号)，根据《上市公司股权激励管理办法》及《银江技术股份有限公司 2021 年股
票期权激励计划(草案)》
《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定，公司应当终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性
股票激励计划，并注销激励对象根据 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权
的股票期权，作废激励对象根据 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的
限制性股票。
董事会决定终止实施 2021 年股票期权激励计划，注销**及预留授予的 284
名激励对象共计 1,267.20 万股股票期权，与之配套的《银江技术股份有限公司 2021
年股票期权激励计划(草案)》《银江技术股份有限公司 2021 年股票期权实施考核
管理办法》等文件一并终止；同时决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作
废**及预留授予的 259 名激励对象共计 1,600.00 万股第二类限制性股票，与之
配套的《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》《银江技术
股份有限公司 2023 年限制性股票实施考核管理办法》等文件一并终止。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止
实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的公告》。
公司董事王腾、韩振兴、任刚要、王瑞慷、蒋立靓、倪净为 2021 年股票期权
激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事，已回避表决；
其他非关联董事参与本议案的表决。
本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
