证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-043
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大
学科技园 E 座 12 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 161
普通股股东所持有表决权数量 117,810,044
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.39
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及
召集人和主持人的**符合《公**》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
峰、胡文言因公务未能出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,800,201 99.9916 5,475 0.0046 4,368 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,803,097 99.9941 1,779 0.0015 5,168 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,803,897 99.9948 1,779 0.0015 4,368 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,803,897 99.9948 1,779 0.0015 4,368 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,802,341 99.9935 3,335 0.0028 4,368 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,172,938 99.4592 632,738 0.5371 4,368 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 108,586,822 92.1711 9,223,222 7.8289 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,797,606 99.9894 12,438 0.0106 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,807,965 99.9982 2,079 0.0018 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,177,306 99.4629 632,738 0.5371 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
四届董事会非独
立董事
四届董事会非独
立董事
四届董事会非独
立董事
四届董事会非独
立董事
届董事会非独立
董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
四届董事会独立
董事
届董事会独立董
事
四届董事会独立
董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
四届监事会非职
工代表监事
四届监事会非职
工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方 7,322
案的议案》
度董事薪酬方 1,803 ,222
案的议案》
度监事薪酬方 2,587 8
案的议案》
期保值为目的 2,946
的金融衍生产
品交易业务的
议案》
司章程>及其附 2,287 38
件的议案》
第四届董事会 95,61 3
非独立董事 8
第四届董事会 ,868
非独立董事
第四届董事会 ,049
非独立董事
第四届董事会 ,740
非独立董事
四届董事会非 ,240
独立董事
第四届董事会 4,014
独立董事
四届董事会独 8,746
立董事
第四届董事会 8,746
独立董事
第四届监事会 6,256
非职工代表监
事
第四届监事会 2,244
非职工代表监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均
为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：宋慧清、张依航
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参
加本次股东大会人员**、召集人**及会议表决程序等事宜，均符合《公**》
《股东大会规则》
《治理准则》
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
