证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-061
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ 嘉元科技”）于2025
年5月22日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十八次会议，
审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现
将有关事项说明如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交
公司董事会审议。
同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激
励计划**授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行
核实并出具了相关核查意见。
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事廖朝理先生作为征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到**员工
对本次拟激励对象名单提出的异议。2024年5月9日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司监事会关于公司2024
年限制性股票激励计划**授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2024-038）。
〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授
权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年5月16日，
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东嘉元科技股份有限公
司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种
情况的自查报告》（公告编号：2024-044）。
第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象**授予限制性股票的议
案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对首
次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次授予
日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公
司2024年限制性股票激励计划**授予部分**个归属期符合归属条件的议案》。
相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次符合归属条件的
激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废的原因及数量
鉴于公司2024年限制性股票激励计划**授予的4名激励对象已离职，不再
符合激励对象**，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，公司董事
会同意将前述激励对象其已获授但尚未归属的限制性股票4.45万股予以作废。
根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项属于授权范围内事项，
经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
本次作废后，原激励计划**授予的激励对象人数和数量相应减少，激励对
象人数由144人减少至140人，**授予部分的限制性股票数量由250.50万股减少
为246.05万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响
本次股权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
公司于2025年5月22日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了（二）
《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，由于公司本次激励计划中
**授予的4名激励对象因离职已不符合激励对象**，前述激励对象已获授但
尚未归属的第二类限制性股票合计4.45万股不得归属按作废处理。
公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司的相关规定，履行了
必要的审议程序。综上，公司监事会同意本议案。
五、律师法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至《法律意见书》出具日，公司已就调整、归
属及作废的相关事项已经取得了必要的批准和授权；本次调整的相关事项符合
《公**》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、
规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；《激励计划（草案）》设定的
**授予**个归属期的归属条件已经成就，本次归属安排符合《公**》《证
券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件和《激
励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《公**》《证券法》
《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件和《激励计
划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本报
告出具日，嘉元科技已就本激励计划调整、归属以及作废事项已取得了必要的批
准和授权；本次调整本激励计划的相关事项符合《管理办法》及《激励计划（草
案）》的相关规定；嘉元科技及本次拟归属的激励对象符合《激励计划（草案）》
规定的归属所必须满足的条件，本次归属安排符合《公**》《证券法》《管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的
有关规定；本次作废部分限制性股票的原因及数量符合《激励计划（草案）》《管
理办法》的相关规定。
七、上网公告附件
激励计划相关事项调整、**授予部分**个归属期归属条件成就及部分限制性
股票作废事项之法律意见书；
限公司2024年限制性股票激励计划相关事项调整及**授予部分**个归属期
符合归属条件并作废部分限制性股票之独立财务顾问报告。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
