提名人**船舶工业集团有限公司，现提名王瑛、高名湘、
陈缨、冷建兴为**船舶工业股份有限公司第九届董事会独立
董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、**兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被
提名人已同意出任**船舶工业股份有限公司第九届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被
提名人具备独立董事任职**，与**船舶工业股份有限公司
之间不存在**影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、
经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
证明材料（如有）
。
二、被提名人任职**符合下列法律、行政法规和部门规
章的要求：
（一）《中华人民共和国公**》关于董事任职**的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定（如适用）；
（三）**证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职**和
条件的相关规定；
（四）****纪委、****组织部《关于规范中管干
部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）****组织部《关于进一步规范党政领导干部在
企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）****纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校**倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）**人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监
事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）**证监会《证券基金经营机构董事、监事、**
管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和**管理人员任职
**管理办法》《保险公司董事、监事和**管理人员任职**
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适
用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券
交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其**、
父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄
弟姐妹的**、**的父母、**的兄弟姐妹、子女的**、
子女**的父母等）
；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其**、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其**、父母、
子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
的人员及其**、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、**管理人员及主要负
责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到**证监会行政处罚或者**机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被**证监会立案调查
或者被**机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开
股东会予以解除职务的人员，如是，需说明自解除职务之日起
是否届满十二个月。
六、包括**船舶工业股份有限公司在内，被提名人兼任
独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在**船
舶工业股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人高名湘、陈缨具备较丰富的会计专业知识和
经验，分别具备**审计师和正**会计师职称。
八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职
**的情况。
被提名人已经通过**船舶工业股份有限公司第八届董事
会提名委员会**审查，本提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》对独立董事候选人任职**进行核实
并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在**虚
假陈述或误导成分，本提名人**明白作出虚假声明可能导致
的后果。
特此声明。
提名人：**船舶工业集团有限公司
