北京市海问律师事务所
关于**石化山东泰山石油股份有限公司
致：**石化山东泰山石油股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公**》
（以下统称“有关
法律”）及《**石化山东泰山石油股份有限公司章程》
（以下称“公司章程”）的
规定，本所作为**石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾
问，应公司的要求，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于 2025 年 5 月 21
日召开的 2024 年年度股东会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开
的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、
《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及
出席本次会议现场会议的人员**、召集人的**是否符合有关法律和公司章程
的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所
审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意
见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身
份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真
实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
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出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）上，公司于 2025 年 4 月 25 日刊登了《**石化山
东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》以及《**石化
山东泰山石油股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（以下合称“会
议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议
的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于 2025
年 5 月 21 日下午 14:30 在山东省泰安市东岳大街 369 号公司三楼会议室召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议
通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由董事长王明昌先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的**符合有关法律和
公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议人员的**
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 1 名，代表有表
决权股份 118,140,121 股，占公司有表决权股份总数的 24.57%。前述出席本次会
议现场会议的人员为本次会议股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午深圳证券交
易所收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司
股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人具有符
合有关法律和公司章程规定的**，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决
权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会
议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结果如下：
表决结果为：同意 139,475,374 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、**管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表
决情况：同意 21,335,253 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 95.5630%；反对 978,200 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 4.3815%；弃权 12,400 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0555%。
表决结果为：同意 139,475,374 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0088%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,335,253 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5630%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 12,400 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0555%。
表决结果为：同意 139,470,974 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 16,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,330,853 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5433%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 16,800 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0752%。
表决结果为：同意 139,474,674 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 13,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,553 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5599%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 13,100 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0587%。
表决结果为：同意 139,481,274 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,341,153 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 995.5894%；反对 978,700 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3837%；弃权 6,000 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269%。
表决结果为：同意 139,473,674 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 13,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,333,553 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5554%；反对 978,700 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3837%；弃权 13,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0609%。
表决结果为：同意 139,474,674 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,553 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5599%；反对 978,700 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3837%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0564%。
表决结果为：同意 139,474,674 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 12,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,553 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5599%；反对 978,700 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3837%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0564%。
联交易的议案》
表决结果为：同意 21,306,553 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 14,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0627%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,306,553 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.4344%；反对 1,005,300 股，占出
席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.5029%；弃权 14,000 股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0627%。
本议案为关联交易议案。表决过程中，关联股东**石油化工股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果为：同意 139,474,174 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 8,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,053 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5576%；反对 983,500 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4052%；弃权 8,300 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0372%。
表决结果为：同意 139,471,474 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 11,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,331,353 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5455%；反对 983,500 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4052%；弃权 11,000 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0493%。
表决结果为：同意 139,471,474 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 11,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0078%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,331,353 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5455%；反对 983,500 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.4052%；弃权 11,000 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0493%。
总额》
表决结果为：同意 139,474,174 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 13,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,053 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5576%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 13,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0609%。
表决结果为：同意 139,474,174 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 13,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,053 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5576%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 13,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0609%。
表决结果为：同意 139,471,474 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 16,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0116%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,331,353 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5455%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 16,300 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0730%。
相关事宜》
表决结果为：同意 139,474,174 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 13,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 21,334,053 股，占出席本次会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.5576%；反对 978,200 股，占出席
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.3815%；弃权 13,600 股，占
出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0609%。
前述第 1 项至第 9 项议案为普通决议案，第 10 项议案为特别决议案，前述
议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，
表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的**、出席本次会议
现场会议的股东或股东代理人**、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于**石化山东泰山石油股份有限
公司 2024 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 高 巍
张继平 李北一
