证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-024
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅
科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 95
普通股股东所持有表决权数量 175,146,987
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.6921
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张送根先生因工作原因未能现场出
席会议，经半数以上董事共同推举公司董事徐进先生主持本次会议，本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符
合《公**》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,136,941 99.4233 1,004,846 0.5737 5,200 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,205,652 99.4625 936,135 0.5344 5,200 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,209,052 99.4644 935,735 0.5342 2,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,136,941 99.4233 1,004,846 0.5737 5,200 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,174,502 99.4447 970,285 0.5539 2,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,680,077 99.1624 1,464,710 0.8362 2,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,633,702 99.1359 1,510,870 0.8626 2,415 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 54,472,429 96.9230 1,726,098 3.0712 3,200 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,417,689 99.0126 1,726,098 0.9855 3,200 0.0019
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,662,997 0.9495 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,457,508 99.0353 1,689,479 0.9647 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,662,997 0.9495 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,456,307 99.0347 1,689,479 0.9646 1,201 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,454,107 99.0334 1,689,479 0.9646 3,401 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,457,508 99.0353 1,689,479 0.9647 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,455,308 99.0341 1,689,479 0.9646 2,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,661,997 0.9489 1,000 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,524,419 99.0735 1,620,368 0.9251 2,200 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,483,990 99.0505 1,662,997 0.9495 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 173,481,790 99.0492 1,661,997 0.9489 3,200 0.0019
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 174,093,566 99.3985 932,622 0.5324 120,799 0.0691
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 65,136,974 98.4199 924,954 1.3975 120,799 0.1826
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配预 9 74 4 2
案>的议案》
年度董事、**管 6 49 93 8
理人员薪酬方案
的议案》
年度监事薪酬方 6 07 5 8
案的议案》
合以简易程序向 7 66 4
特定对象发行股
票条件
面值 5 44 6
时间 7 66 4
股东配售的安排 4 89 5 6
价格和定价原则 4 87 5 8
以简易程序向特 7 66 4
定对象发行股票
的具体事宜
计师事务所（特殊 3 93 2 5
普通合伙）为公司
构的议案》
年度日常关联交 1 47 8 5
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技**（有限合伙）、徐进、马敏、
刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉已对议案 8 回避表决。出席或委托出席本次
会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）
已对议案 12 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：洪坚雨、王鑫
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的**、表决程序和表决结
果符合《公**》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
