北京市金杜律师事务所上海分所
关于上海安路信息科技股份有限公司
之法律意见书
致：上海安路信息科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海安路信息科技股份有限公
司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公**》 （以下简称《公**》）、**证券监督管理委员会《上市公司股东会规
则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称**境
内，为本法律意见书之目的，不包括**香港特别行政区、**澳门特别行政区和**台
湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，
指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股
东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》，及公司于 2025 年 4 月 26 日
刊登于《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站的《上海安路信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》；
券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《上海安路信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知》；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供
了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺
函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人
员**和召集人**及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的**境内法律法规
发表意见，并不根据****境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送
有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为**其他人用于**其
他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供
的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站等**证监会指定信息披露媒体刊登了《上海
安路信息科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
（二） 本次股东大会的召开
号 C 座公司会议室召开，会议由董事长谢文录先生主持。
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《上
海安路信息科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员**与召集人**
（一） 出席本次股东大会的人员**
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的机构股东的持
股证明、法定代表人/执行事务合伙人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人
股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进
行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股
份 212,018,062 股，占公司有表决权股份总数的 52.8922%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会
网络投票的股东共 72 名，代表有表决权股份 58,399,810 股，占公司有表决权股份总数的
其中，除公司董事、监事、**管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以
外的股东（以下简称中小投资者）共 71 人，代表有表决权股份 18,421,426 股，占公司有
表决权股份总数的 4.5960%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 77 人，代表有表决权股份 270,417,872 股，
占公司有表决权股份总数的 67.4612%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的人员还包括公司全体董事、
全体监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他**管理人员列席了本次股东大会
现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的**，由网络投票系统提供机构验证，我们
无法对该等股东的**进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的**均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大
会的会议人员**符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人**
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人**符合相关法律、行政法规、
《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东
代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。
根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定，审议通过了以下议案：
同 意 270,317,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
同 意 270,308,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
同 意 270,308,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
同 意 270,287,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
同 意 270,295,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
同 意 270,264,182 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为，同意 18,267,736 股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1656%；反对 148,890 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.8082%；弃权 4,800 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0262%。
案》之表决结果如下：
同 意 270,317,479 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为，同意 18,321,033 股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4550%；反对 95,593 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5189%；弃权 4,800 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%。
同 意 270,317,279 股，占出席会议股东及 股东 代理人代表有表 决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为，同意 18,320,833 股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4539%；反对 95,793 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5200%；弃权 4,800 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%。
同 意 270,317,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为，同意 18,320,833 股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 99.4539%；反对 95,593 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5189%；弃权 5,000 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0272%。
同 意 270,304,279 股，占出席会议股东及 股东代理人代表有表 决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为，同意 18,307,833 股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的 99.3833%；反对 104,793 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.5688%；弃权 8,800 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0479%。
根据表决结果，冉峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》
等相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
