证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-026
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 69
普通股股东所持有表决权数量 440,947,196
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8144
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,864,679 99.9812 72,117 0.0163 10,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,864,679 99.9812 72,117 0.0163 10,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,864,679 99.9812 72,117 0.0163 10,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,859,158 99.9800 72,117 0.0163 15,921 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,854,475 99.9789 82,321 0.0186 10,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 440,854,475 99.9789 82,321 0.0186 10,400 0.0025
《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 24,748,953 65.1255 13,232,382 34.8202 20,604 0.0543
《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 421,737,847 99.9697 117,321 0.0278 10,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 427,735,975 97.0038 13,200,821 2.9937 10,400 0.0025
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司
润分配预案
的议案》
《提请股东大
会授权董事
年中期分红
方案的议案》
《关于确认董
事 2024 年度
薪 酬 及 2025
年度董事薪
酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
公司对议案 7 已实行回避表决，出席会议的关联股东王万刚、樊敏对议案 8 已实
行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：梁德明、张文彬
国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公**》《证券法》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资
格、召集人**合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
