证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-023
展鹏科技股份有限公司
关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大
会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第
四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委
员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任
公**定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历
详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的 《展鹏科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公
告》（公告编号：2025-013）。
二、补选董事会专门委员会委员
为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司董事会补选鲍钺先生担任董事会战略委
员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满时为止。补选后的董事会战略委员会人员构成如下：鲍钺（主任委员）、张晟、黄阳、宋传
秋、倪敦，董事会提名委员会人员构成如下：胡燕（主任委员）、鲍钺、李专元。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
