证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2025-035
一品红药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召
开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不
超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内可**使用，并授权公司管理层负责办理实
施。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确
保流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理。
（二）投资品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险**较低的
理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单、收益凭证等理财产品。
（三）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）资金来源及投资额度
本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，额度不超过
人民币 50,000 万元（含本数），在上述额度内资金可以在决议有效期内进行**
使用。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际
收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
对投资的理财产品进行**检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能
发生的收益和损失，向审计委员会报告；
请专业机构进行审计；
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营所
需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司
主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获
得**的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安
全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财产品或结构性存款，主
要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之
日起一年内可**使用，并授权公司管理层负责办理实施。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：本次使用部分闲置
自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时能获取较好的投资收益。
监事会同意公司及子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用
不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品或结构性存款，主要以短期稳健性理
财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚
动使用。
五、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司董事会
