证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-025
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●本次变更前回购股份用途：维护公司价值及股东权益
所必需
●本次变更后回购股份用途：用于员工持股计划或者股
权激励
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年5月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用
途的议案》，同意将回购股份用途由“用于维护公司价值及
股东权益所必需”变更为“用于员工持股计划或者股权激
励”， 上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年7月12日召开第二届董事会第十一次会议，
于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）
股票（以下简称“本次回购”），回购股份的用途为维护公
司价值及股东权益所必需。公司计划使用160万元（含）且不
超过310万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票以履行稳定股价的相关承
诺；同时，公司基于对公司价值的判断和未来发展前景的信
心计划另行使用1,000万元（含）且不超过2,000万元（含）
的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票。
针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回购，回购股份
的价格不超过人民币14.02元/股（含）；针对公司基于对公
司价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购股份
的价格不超过人民币19.23元/股（含）。
针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回购：按照回购
股 份 价 格 上 限 14.02 元 / 股 计 算 ， 预 计 回 购 股 份 数 量 为
的比例为0.0512%至0.0992%；针对公司基于对公司价值的判
断和未来发展前景的信心进行的回购：按照回购股份价格上
限 19.23 元 / 股 计 算 ， 预 计 回 购 股 份 数 量 为 520,020 股 至
回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回购，在股东大
会审议通过股份回购方案做出之日起次一交易日开始启动
回购，并应在履行相关法定程序后的30个交易日内实施完毕；
针对公司基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心进
行的回购，本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本
次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、《回购报告
书》（公告编号：2024-044）。
竞价交易方式实施了**回购，并在**回购股份事实发生
的次日予以披露。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于**回购公司
股份的公告》（公告编号：2024-045）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号―
―回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比
例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公
告；在回购期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。公司股份回购进展的具体内容详见
公司分别于2024年9月2日及2024年10月9日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2024年9月11日，公司用于履行稳定股价的相关承
诺的回购已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购公司股份167,400股，占公司目前
总股本的0.075%，**成交价为12.01元/股，**成交价为
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-055）。
截至2024年10月31日，公司本次回购股份实施期限已届
满，回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年
账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,018,500股，
约占公司目前总股本的0.46%，**成交价为12.69元/股，最
低成交价为11.10元/股，成交总金额为11,999,794元（不含
交易费用）。其中，用于履行稳定股价的相关承诺的回购股
份合计167,400股将予以注销并减少注册资本；基于对公司
价值的判断和未来发展前景的信心进行的回购股份 合计
以出售，并在本公告披露后三年内完成出售。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
二、本次变更回购股份用途的主要内容
公司原回购股份方案中，回购股份用途为“用于维护公
司价值及股东权益所必需”。为实施公司 2025 年员工持股计
划，公司拟将回购股份原用途“用于维护公司价值及股东权
益所必需”变更为“用于员工持股计划或者股权激励”，将
基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心回购的
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行
性分析
本次变更回购股份用途，是公司根据《中华人民共和
国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回
购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2025 年员工持
股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情
况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立和完善劳
动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利
益的一致性，充分调动公司管理者和员工的积极性，提升
公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司
及投资者，特别是中小投资者利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途后，回购股份将**用于公司员
工持股计划，以充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引
和保留**管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和
公司竞争力，本次变更回购股份用途将有利于保护公司及广
大投资者权益；本次变更回购股份用途不会对公司经营、财
务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导
致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，
股权分布情况仍然符合上市条件。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了第二届董事会第十八次
会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更
回购股份用途的议案》，本次变更回购股份用途事宜尚需提
交公司股东会审议。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
