证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-035
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任**管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公**》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引**号――规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，苏州工业
园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024
年年度股东大会和职工代表大会2025年**次会议，选举产生了第五届董事会成
员。同日，公司召开第五届董事会**次会议，选举产生了董事长、专门委员会
委员，并聘任了第五届**管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
女士、周海波先生为公司非独立董事，选举韩世君先生、罗敏先生、刘**士为
公司独立董事。2025年5月19日，公司召开职工代表大会2025年**次会议，选
举白俊先生为公司职工代表董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3
名独立董事，以及通过职工代表大会2025年**次会议选举产生的1名职工代表
董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年。
职工代表董事白俊的简历详见附件，其他第五届董事会董事个人简历详见公
司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会
委员的议案》，全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长，并选举产生
了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
委员。各委员会具体成员如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 刘美 韩世君、吴艳芳
提名委员会 韩世君 罗敏、周海波
薪酬与考核委员会 罗敏 刘美、周海波
战略委员会 张宝泉 韩世君、白俊
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，
并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员刘**士为会计专业人士。
公司第五届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满为止。
二、**管理人员聘任情况
聘任公司总经理的议案》，聘任张宝泉先生为公司总经理，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》，聘任周海波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
聘任陈坤先生为公司董事会秘书（陈坤先生已取得上海证券交易所颁发的《科创
板董事会秘书**证书》），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王育贵先生为
公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为
止。
张宝泉先生、周海波先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适宜担任公司高
级管理人员的法定情形，上述人员符合《中华人民共和国公**》等相关法律法
规规定的任职**。
上述聘任**管理人员的事项已经公司提名委员会审议通过，聘任财务总监
的事项已经公司审计委员会审议通过。
张宝泉先生、周海波先生简历详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
三、证券事务代表聘任情况
公司第五届董事会**次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，同意聘任王俊萌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至本届董事会任期届满为止。王俊萌女士已取得上海证券交易所颁发的
《科创板董事会秘书**证书》，具备履职所需的专业知识、工作经验，其简历
详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：021-61659566
传真：021-61659567
邮箱：info@linkstec.com
地址：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼
五、公司第四届董事、**管理人员届满离任及监事会取消情况
公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事强莹女士、桂水发先
生、林俊先生不再担任公司独立董事。公司第四届董事会董事梁启华先生不再担
任公司董事、副总经理，但仍在公司工作。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
修订 并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公**》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。
上述董事、**管理人员及公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠
实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司
对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
附件：
白俊先生，**国籍，无境外**居留权，1971 年出生，大学本科学历。
助理、金融事业部部长，期间内部转勤赴日本新华情报系统有限公司 2 年任桥梁
工程师。2004 年 1 月至 2012 年 6 月，任苏州工业园区凌志软件有限公司副总裁。
任公司监事会主席。
陈坤先生，**国籍，无境外**居留权，1982 年出生，**政法大学法
学硕士，具有法律职业**。2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任浙江东晶电子股
份有限公司董事会秘书。2020 年 3 月至 2021 年 10 月，任宁波 GQY 视讯股份有
限公司副总经理、董事会秘书。2021 年 11 月至今，任公司副总裁；2022 年 4
月至今，任公司董事会秘书。
王育贵先生，**国籍，无境外**居留权，1974 年出生，硕士学位，注
册会计师。2013 年 5 月至 2020 年 3 月，任天风证券股份有限公司投资银行部董
事副总经理；2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任宁波天雍股权投资基金管理有限公
司合规负责人；2021 年 3 月至 2021 年 10 月，任公司证券投资部经理；2021 年
财务总监。
王俊萌女士，**国籍，无境外**居留权，1991 年出生，本科学历，具
有法律职业**。2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任黑龙江省牡丹江农垦区人民检
察院云山检察室书记员；2016 年 3 月至 2021 年 4 月，任上海创旗天下科技股份
有限公司信披、法务主管；2021 年 4 月至今，历任公司证券专员、证券主管。
上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系；均未受过
**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被**机关
立案侦查或涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职**。
