证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-027
邵阳维克液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会**次会议于
会议的通知已于 2025 年 5 月 16 日通过紧急书面通知的方式送达全体董事。本
次会议由公司董事长粟武洪先生召集并主持，董事长粟武洪先生于本次会议上就
紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本
次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司**管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公**》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
经与会董事审议和表决，选举粟武洪先生为公司第六届董事会董事长，选举
宋超平先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管理人员及
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经本次董事会
审议，公司第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪
酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：
生
生
具体内容详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管
理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会同意聘任岳海先生为公司总经理，同意聘任尹德利先生为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管
理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司财务总监，负责公司财务工作，任期
与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管
理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会同意聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任
期一致。
柴丹妮女士能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好
的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了深圳证券交易所颁发的董事会
秘书**证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职**的相关
规定。
具体内容详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管
理人员及证券事务代表的公告》。
该议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事会同意聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期与第六届董事会任期一致。
欧阳婵女士已获得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书**证书，具备担任
证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件有关任职**的相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在**证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举、聘任**管
理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
