证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-038
金河生物科技股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性
股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
票激励计划涉及的激励对象人数为 1 名，回购注销的限制性股票数量为 60,000 股，占回购
前公司总股本 771,694,398 股的 0.01%，回购价格为 2.39 元/股，回购金额共计 143,400.00
元。本次回购注销完成后，公司总股本由 771,694,398 股变为 771,634,398 股。
司办理完成注销手续。
一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
公司独立董事对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司
<2023 年限制性股票激励计划**授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
河生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事姚民
仆先生作为征集人就 2022 年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
及职务在公司内部网站予以了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到**组
织或个人对公司**激励计划拟激励对象提出异议。公司于 2023 年 5 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股
票激励计划**授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2023 年 5 月 13
日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
及《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象**授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并
发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划**授予
激励对象名单和授予权益数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意
见，监事会对相关事项进行了核查并发表了核查意见。
激励计划**授予登记完成的公告》。公司已根据《上市公司股权激励管理办法》、
深圳证券交易所、**证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，完成
授予限制性股票 21,370,000 股，授予价格 2.49 元/股。
第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票（**批）的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件
已成就，监事会对预留限制性股票（**批）授予日的激励对象名单进行了核查
并发表了意见。
予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会
未收到**组织或个人对本次激励计划预留授予激励对象提出异议。公司于
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
激励计划预留授予（**批）登记完成的公告》。公司已根据《上市公司股权激
励管理办法》、深圳证券交易所、**证券登记结算有限责任公司深圳分公司有
关规定，完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予（**批）登记工作，向符
合条件的 11 名激励对象授予限制性股票 1,000,000 股，授予价格 2.49 元/股。
会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案》。因未满足**授予**个解除限售期的业绩考核目标及部分激励对象离
职，公司本次拟回购注销限制性股票数量合计 8,728,000 股，占回购注销前公司
总股本的 1.12%。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划涉及的激励对象人
数为 120 人，回购价格为 2.39 元/股。公司监事会对此发表了核查意见，律师出
具了法律意见。公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部
分限制性股票及调整回购价格的公告》。
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整 2023 年限制性股
票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。
分已授予限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销 2023 年限制性股票
激 励 计 划 涉及 的 激 励对 象 人 数 为 120 人， 回 购 注 销的 限 制 性股 票 数 量 为
元/股，回购金额共计 20,859,920.00 元。本次回购注销完成后，公司总股本由
会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因 1
名激励对象退休离职，公司本次拟回购注销限制性股票数量合计 60,000 股，占
回购注销前公司总股本的 0.01%。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划涉
及的激励对象人数为 1 名，回购价格为 2.39 元/股。公司监事会对此发表了核查
意见，律师出具了法律意见。公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 名激励对象因退休
离职已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票。
二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划**授予的激励对象中 1 名因退休离
职，根据《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》的相关规定不再具备激励对象**，公司将回购注销其已获授予但尚未解
除限售的限制性股票共 计 60,000 股，占回购注销前公司总股本 （总股本
根据《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚
未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。鉴于公司已实施完成
了 2023 年度利润分配方案，本次激励计划**授予和预留授予的限制性股票的
回购价格均调整为 2.39 元/股。根据《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因退休离职不再在公司任
职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予
价格加上**人民银行同期存款利息之和回购注销。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因退休而离职，不再
具备激励对象**，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未解除限售的**限
制性股票 60,000 股进行回购注销，回购价格为 2.39 元/股加银行同期存款利息
之和。
本次回购注销限制性股票回购总金额为 143,400 元及向激励对象支付的中
国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为 60,000 股，占回购前公司总股本 771,694,398
股的 0.01%，本次回购注销完成后，公司总股本变更为 771,634,398 股。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项出具了《验资
报告》（XYZH/2025X**A5B0254）。经**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2025 年 5 月 14 日完成。
本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及相关规定。
四、本次回购注销后公司股权结构变动情况表
本次变动前 本次变动后
本次变动股数
股份性质 股份数量 股份数量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、有限售
条件流通股
二、**售
条件流通股
股份总数 771,694,398 100.00% -60,000 771,634,398 100.00%
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《金河生物科技股份有限公司
和经营成果产生不利影响。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司 2023 年限制性股
票激励计划将继续按照相关规定执行。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
