证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-020
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第八届董
事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经
全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体
董事。应当参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事曾政林、林锦
贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，公司
监事、**管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公**》
《福建创识科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》
公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法
定代表人）及专门委员会相关职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规
定，董事会同意推举林岚女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更公**定代表人的议案》
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，鉴于张更生先生辞
任公司董事长（法定代表人），为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据
《公**》《公司章程》的有关规定，由林岚女士担任公司的法定代表人，代表
公司执行公司事务。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理
工商变更登记、备案事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名丛登高先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》
同意调整公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员，
任期均与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司根据《中华人民共和国公**》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》
的相关规定，拟定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大
会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
六次会议有关事项的审查意见。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
