证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件方
式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6
位董事以通讯方式参加，公司监事和**管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订 的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公**》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进
行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工
商登记为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》（2025年5月）及《公司章程修订案》（2025年5月）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订 的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公**》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《股东大会议事
规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《股东会议事规则》（2025年5月）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订 的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公**》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会议事规
则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》（2025年5月）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会近日收到独立董事王友业先生提交的辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委
员职务，辞任后将不在公司及各子公司担任**职务。为了保证公司董事会有效
运行，经董事会提名及董事会提名委员会审核并建议，同意补选洪荭女士为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职**和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（五）审议通过《关于召开公司2025年**次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议通过，公司定于2025年6月3日在公司会议室召开2025年**次临时股
东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2025年**次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
楚天龙股份有限公司董事会
