证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-034
浙江禾川科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路 5 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 66,299,477
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6728
（四） 表决方式是否符合《公**》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
提交书面请假条；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,245,157 99.9181 53,174 0.0802 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,245,157 99.9181 53,174 0.0802 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,245,157 99.9181 53,174 0.0802 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,245,157 99.9181 53,174 0.0802 1,146 0.0017
《关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,279,960 99.9706 18,371 0.0277 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,244,157 99.9166 54,174 0.0817 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,244,260 99.9167 39,606 0.0597 15,611 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,244,260 99.9167 54,071 0.0816 1,146 0.0017
办理相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,244,157 99.9166 54,174 0.0817 1,146 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,243,260 99.9152 55,071 0.0831 1,146 0.0017
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 2024
年度利润分
配方案以及
分红安排的
议案》
《关于续聘
计机构的议
案》
《关于公司
事薪酬及津
贴的议案》
《关于公司
事薪酬的议
案》
《关于提请股
东会授权董
事会以简易
程序向特定
对象发行股
票及办理相
关事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：顾艳、陈艺臻
公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合《公**》
《股东会规则》等
法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员
的**合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
