证券代码：600536 证券简称：**软件 公告编号：2025-023
**软件与技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层
**会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公**》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
赖能和因工作原因未出席。
因未出席。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,093,554 85.8614 7,366,631 13.7223 223,449 0.4163
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于延长公司向特定
对象发行股票事宜决
议有效期及相关授权
有效期的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效
期的议案表决情况：公司实际控制人**电子信息产业集团有限公司，持有表决
权股份数量 54,643,446 股；公司控股股东**电子有限公司，持有表决权股份
数量 252,814,614 股，以上关联股东回避表决。
三、律师见证情况
律师：唐丽子 杨楠
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》等相关法律法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
**合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
**软件与技术服务股份有限公司董事会
