证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-026
转债代码：113688 转债简称：国检转债
**国检测试控股集团股份有限公司
“国检转债”2025 年**次债券持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次**国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“国检
转债”2025 年**次债券持有人会议无否决议案。
根据《**国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《**国检测试控股集团股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）
的相关规定，“国检转债”2025 年**次债券持有人会议于 2025 年 5 月 12 日
召开。本次会议相关情况如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:00
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会
议室
（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采
取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。
（五）会议主持人：公司董事长朱连滨先生
（六）会议出席情况：
出席会议的债券持有人（或代理人）共 7 名，其中，现场出席的债券持有人
（或代理人）共 4 名，以通讯表决方式出席会议的债券持有人共 3 名，代表本期
未偿还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计 5,248,310 张，占公司可转换
公司债券发行总数的 64.37%。
公司全体董事、监事和**管理人员列席会议。本次会议符合《公**》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债
券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、议案审议和表决情况
根据公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席会议二分之一以上的持有本期未偿还债券总额且有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。议案表决结果如下：
本次会议以现场投票和通讯表决相结合的表决方式审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案》。
表决结果：同意 5,248,310 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%。
三、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市高朋律师事务所见证，并出具了法律意见书，
结论意见如下：
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的**及表决程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。本
次会议的表决结果合法、有效。
四、报备文件
“国检转债”2025 年**次债券持有人会议决议。
五、上网文件
北京市高朋律师事务所关于**国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”
特此公告。
**国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
