江西国光商业连锁股份有限公司
会议资料
江西国光商业连锁股份有限公司
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案.........15
议案十二：
江西国光商业连锁股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公**》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、**管理人员、公司聘请的见证律师、相关
工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
东代表。
主持人同意后方可发言。
主持人可安排公司董事、监事和**管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关
或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员
有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，做弃权处理。
程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
江西国光商业连锁股份有限公司
一、会议时间、地点及网络投票时间
会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长胡金根先生
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、大会议程：
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
（3）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
（6）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（7）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
（8）《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
（9）《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》
（10）
《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（11）
《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
（12）
《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
（13）
《关于修订 并办理工商变更登记的议案》
（14）
《关于修订公司部分内部控制制度的议案》
（1）对议案进行审议，对股东或股东代表提问进行回答；
（2）对议案进行投票表决；
（3）计票、监票。
董事长宣读现场会议结果。
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
（1）董事长宣读本次股东会决议；
（2）律师宣读本次股东会的法律意见书；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，积
极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了公
司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2024 年经营情况总结
升 11.43%，实现利润总额 627.70 万元，同比下降 71.38%；归属于上市公司股东的净利
润 267.02 万元，同比下降 81.62%。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会召开情况
制、会计政策变更、购买理财产品、关联交易、修改公司章程及制度、对外投资、召开
股东会等 48 项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员**及会议表决程序等事宜
均符合《公**》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议
决议合法有效。
（二）股东会召集情况
报告期内，董事会共召集 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，董
事会按照《公司章程》
《董事会议事规则》
《股东大会议事规则》的要求召集召开股东会，
履行董事会职责，执行股东会各项决议，落实股东会安排的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开 2 次战略委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会议、3 次提
名委员会会议和 6 次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、
董事及**管理人员薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建
议。
报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度董事
会战略委员会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 6 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年
度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
《关
于公司 2023 年度**管理人员薪酬的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划**授予激励对象名单>的议案》《关于调整
公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象**授予股票期权的议案》《关于第三届董事会董事薪酬方
案的议案》《关于公司**管理人员薪酬方案的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励
计划行权价格的议案》
《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的
议案》。
报告期内，提名委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度董事
会提名委员会工作报告的议案》《关于对第三届董事会董事候选人任职**进行审查的
议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审议并通过了《关于 2023 年度审计部
工作总结的议案》《关于 2023 年四季度审计部工作总结及 2024 年一季度工作计划的议
案》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会审计委员
会履职工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度
向银行申请授信额度的议案》
《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于公司 2024
年**季度报告的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于公司审计部 2024 年
一季度工作总结及二季度工作计划的议案》
《关于公司审计部 2024 年二季度工作报告及
三季度工作计划的议案》
《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024
年第三季度报告的议案》
《关于公司审计部 2024 年三季度工作总结及四季度工作计划的
议案》。
（四）信息披露工作情况
制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，全年共完成了 110 份
公告的编制和披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未受到中
国证监会的行政处罚和上交所的自律监管措施。
（五）投资者关系工作情况
公司高度重视投资者关系工作，通过接听**电话、上证 e 互动平台问答等方式做
好与投资者之间的沟通交流，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动
情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司在资本市场的良好形象。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度
的要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，
对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等重大事项发表客观、公正的独立意
见，推动公司经营管理和内部治理的规范开展。
三、2025 年经营工作计划
优体制为桥梁，兼顾效益，**提速增效，公司深化“好产品、好价格、好生活”经营
理念，努力打造成为江西省**零售商，2025 年**做好以下工作：
年末已实现大部分供应商裸价采购转型，2025 年将完成剩余供应商裸价采购转型，实现
商品采购简单、**、阳光。
实施“厂谈厂送”或“厂谈供应商送货”政策，适当开发自有品牌商品。
单品及时分享，充分发挥门店协同力，把各门店“单品王”策略做好做牢。
品类商品，让增长可持续。
激励和末位淘汰机制，努力培养“业绩担当”和“品质担当”型人才，不断追求**“技
能专业”价值和**“品质文化”价值。
业。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
根据《公**》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，
公司独立董事在 2024 年度的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，维护公司利益及中小股东的合法权益。公司独立董事就 2024 年度履行职责
情况编制了公司《2024 年度独立董事述职报告》，议案具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
原则，恪尽职守，认真行使各项职权、履行各项义务。受监事会委托，现将监事会 2024
年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作开展情况
（一）监事会会议情况：2024 年公司监事会共召开八次会议，各次会议情况及决议
内容如下表：
会议名称 召开时间 会议议题
告的议案》
第二届监事会 2024 年 4 月 6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
第十四次会议 25 日 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案》
第二届监事会 2024 年 5 月 6 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
第十五次会议 日 议案》
《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划**授予激励对象
名单>的议案》
第二届监事会 2024 年 5 月 及授予数量的议案》
第十六次会议 31 日 2、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象**授予股票期
权的议案》
第二届监事会 2024 年 6 月 7
监事候选人的议案》
第十七次会议 日
第三届监事会 2024 年 6 月 2、《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
**次会议 28 日 3、《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的
议案》
第三届监事会 2024 年 8 月
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第二次会议 27 日
第三届监事会 2024 年 9 月 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
第三次会议 13 日 的议案》
第三届监事会 2024 年 10 月
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四次会议 28 日
二、对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价
（一）公司依法运作情况：2024 年监事会认真履行《公**》《公司章程》等相关
法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东会和董事会会议，了解和掌握公司的
经营决策等情况，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监
事会认为：董事会认真执行了股东会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、
股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公**》等法律法规和《公司章程》的要求。
面对全球经济环境下行，以及日益激烈的竞争环境，公司管理层不断学习创新、提
能增效，努力提升企业经营能力，力保销售不滑坡。监事会对公司的经营活动进行了监
督，对公司董事和其他**管理人员的尽职尽责情况进行了监督，监事会认为：公司经
营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为或有损于公
司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况：2024 年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了
认真的审查、监督，监事会认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、良好，财务
报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况：2024 年监事会对公司关联交易的情况进行核实，监事会
认为：公司 2024 年度日常关联交易是公司日常经营需要的，是公司与关联方之间正常
的经济行为，其交易行为有利于公司经营开展。关联交易定价公允合理，决策程序符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（四）内部控制自我评价报告：监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度
体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2024 年度内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2025 年监事会工作计划
理的监督和检查；认真学习各项法律法规及规章制度，及时了解政策变化要求，进一步
增强人员风险防范意识，保护股东、公司和员工的权益；及时掌握公司重大决策事项和
各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作。监事会成员将继续勤勉工作，
为推动公司稳健发展做出应有的贡献！
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
根据《中华人民共和国证券法》
号――年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号――财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和
《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司
董事会组织编制了公司 2024 年年度报告，公司 2024 年年度报告的编制程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司 2024 年年度的财
务及经营状况。议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度报告》，在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《**
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东：
结合公司合并报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
报告，主要情况报告如下，
一、公司 2024 年度财务决算报告
（一）财务收支情况
升 11.43 %，实现利润总额 627.70 万元，同比下降 71.38%；归属于上市公司股东的净
利润 267.02 万元，同比下降 81.62%。
（二）资产情况
（三）财务状况情况说明
好价格、好生活”经营理念，继续推进“裸价采购政策”，降后台收入，降采购成本，
提升服务质量，提高商品性价比和商品竞争力，使客流同比增长 10.30%；二是强化生鲜
经营品项，提升商品品质和鲜度，使生鲜类商品同比增长较大。
告期公司计提股权激励费用 637.79 万元（同期无此费用），计提信用减值损失同比增加，
以及资产处置收益和政府补助同比减少。
二、2025 年财务预算方案
（一）主要经济和财务指标预算：
（二）实现 2025 年经营目标采取的主要措施：
优体制为桥梁，兼顾效益，**提速增效，公司深化“好产品、好价格、好生活”经营
理念，努力打造成为江西省**零售商，2025 年**做好以下工作：
年末已实现大部分供应商裸价采购转型，2025 年将完成剩余供应商裸价采购转型，实现
商品采购简单、**、阳光。
实施“厂谈厂送”或“厂谈供应商送货”政策，适当开发自有品牌商品。
单品及时分享，充分发挥门店协同力，把各门店“单品王”策略做好做牢。
品类商品，让增长可持续。
激励和末位淘汰机制，努力培养“业绩担当”和“品质担当”型人才，不断追求**“技
能专业”价值和**“品质文化”价值。
业。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属上市公司股东的净
利润为 2,670,183.78 元，母公司 2024 年度实现净利润 8,284,327.11 元，截至 2024 年
公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计拟派发现金红利人民币 4,955,800.00 元(含税)，
本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 185.60%。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《**证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-009）。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
各位股东：
换届离任）支付津贴合计 18.00 万元（含税）；其余 6 名董事（含换届离任）按照其在
公司任职的工作岗位领取薪酬合计 198.26 万元。公司 2024 年向董事合计发放薪酬
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司向董事发放 2024 年度薪酬的
情况符合公司规定，公司独立董事 2024 年度津贴发放符合公司股东会确定的薪酬标准。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
各位股东：
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司
《上海证券报》《**证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股
份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-011）。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案十：关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金
需求的情况下，公司及子公司 2025 年度拟使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资
金购进行委托理财，议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《**证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资
金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案十一：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
各位股东：
根据公司 2025 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实
业有限公司、瑞金国光商业管理有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科
技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2025 年度拟向银行合计申请总额不超
过人民币 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信
额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使
用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公
司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金
额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项**、出具保
函、信用证开证等，业务期限以实际签署的合同为准。
上述部分融资，由公司或子公司以其所拥有的国有土地使用权、房屋所有权、机器
设备等资产提供抵押。
同时，董事会提请股东会授权公司总经理、财务负责人根据实际经营情况的需要行
使具体融资事项的决策权，财务部在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司
法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次公司及子公司申请的部分银行授信，将由控股股东江西国光实业有限公司提供
担保保证，上市公司或子公司不对控股股东提供的担保保证提供**形式的反担保措
施，控股股东亦不收取担保费用。
本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公
司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案十二：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年年度报告审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，根据公司 2025 年度的审计需
要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。议案
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体《上海证券报》
《**证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江
西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案十三：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东：
根据《公**》及《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》
（证监会
公告〔2025〕6 号）等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，不再设立
监事会。
同时，对《公司章程》以中相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
《**证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于
修订 并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-014），股东会授权公司
经营管理层办理相应的工商变更登记手续事宜。
《监事会议事规则》自本议案审议通过之日起失效。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
议案十四：关于修订公司部分内部控制制度的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构及内部控制制度，根据《中华人民共和国公**》
（2023
年修订）等等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》
《关联交易管理制度》
《融资与对外担保管理制度》
《募集资金管理制度》
《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《重大交易管理制度》《累积投票制实施细
则 》 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东会议事规则》（2025
年 4 月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）、
《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 4 月修订）、《江西国光
商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制度》（2025 年 4 月修订）、《江西国光商业
连锁股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订）、《江西国光商业连锁股份有
限公司独立董事工作制度》（2025 年 4 月修订）、《江西国光商业连锁股份有限公司对外
投资管理制度》（2025 年 4 月修订）
、《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制
度》
（2025 年 4 月修订）、
《江西国光商业连锁股份有限公司累积投票制实施细则》
（2025
年 4 月修订）。
以上议案，请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
