目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1―2 页
二、资质证书……………………………………………………第 3―8 页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕2493 号
北矿科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及**注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技公司）2024 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北矿
科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度**，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有**风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北矿科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） **注册会计师：
**・杭州 **注册会计师：
二�二五年三月二十八日
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仅为出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作**其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊
普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作**其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅以出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露为目的而提供文件的扫描件，仅用
于说明陈永毡是**注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作**其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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仅以出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露为目的而提供文件的扫描件，仅用
于说明陈永毡是**注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作**其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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仅以出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露为目的而提供文件的扫描件，仅用
于说明许倩琳是**注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作**其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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仅以出具北矿科技股份有限公司 2024 年度报告披露为目的而提供文件的扫描件，仅用
于说明许倩琳是**注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作**其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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