北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度述职报告
（高永岗）
北京当升材料科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公**》
（以
下称“《公**》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律
法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认真审议董事会各项议案，参与公
司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审议并发表了独立意见。现将本人
一、出席会议情况
本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人
出席了**董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。
同时，本人在报告期内参加董事会审计委员会会议、战略委员会会议、薪酬与考
核委员会会议、股东大会等重要会议共20余次。本人对董事会所有议案和材料进
行了认真审阅，积极参与了各项议案的讨论，对制定内部控制管理办法、董事薪
酬管理制度等重要事项，与公司董事会、管理层、专门委员会开展积极沟通，并
以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司2024年度董事会会议的召集召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，
特别是中小股东的利益。因此，本人对2024年度公司相关事项均出具了同意的独
立意见，对2024年度公司董事会各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会履职情况
（一）董事会审计委员会履职情况
报告期内，作为董事会审计委员会主任，本人严格按照公司《董事会审计委
员会工作细则》的相关规定，多次组织召开审计委员会会议，审议通过《<2024
年半年度报告>及摘要》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案》等议案及报告。同时，本人主持了审计委员会的日常工作，审核公司
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的财务信息及其披露，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务
能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价；监督公司的内部审计制度及其实施，认真听取公司关于审计工作开展情况
的报告，并对内部审计与外部审计间的**沟通事项做出提示。本人强调，内部
审计是企业内部控制系统中的重要一环，是公司管理的重要组成部分，对建立有
效的公司治理结构和风险防范发挥至关重要的作用，公司要持续推动内部审计工
作走深走实。
（二）董事会战略和可持续发展委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会战略和可持续发展委员会委员，严格遵照公司《董
事会战略和可持续发展委员会工作细则》的规定，积极参与公司战略规划的论证
探讨。本人认为，虽然当前锂电正极材料行业处于调整期，但是展望未来锂电正
极材料仍然具有广阔发展空间。公司作为行业龙头，在技术研发、客户开拓、生
产制造等领域保持了业内**水平。本人建议公司积极采取差异化竞争策略，强
化与 LG、SK 等**客户的战略合作，加快推动当升科技欧洲生产基地建设进
度，不断提升公司**化水平。同时，针对磷酸（锰）铁锂市场快速发展的态势，
公司要积极开发、绑定主流电池企业，提升市场占有率并通过规模化经营、生产
工艺革新持续增强磷酸（锰）铁锂业务的盈利能力，为公**远健康发展奠定坚
实基础。
（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真讨论审议《**管理人员
(2024 年度)》等一系列方案和制度。本人认为，技术创新是公司最重要的核心
竞争力，建立有竞争力的薪酬体系和多元化的激励机制，才能更好激发研发和管
理人员积极性与创造力，持续巩固公司竞争优势，为公司穿越市场周期、长期领
跑行业奠定坚实基础。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人除出席公司董事会会议外，还现场参加了公司 2024 年半年
度经营总结会，实地参观、调研公司，与董事会成员、公司管理层及相关部门就
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公司发展规划、重大投资项目、技术产品研发等事项进行了深入交流，并在了解
公司**项目进展、产品研发进度等相关事项的基础上，对下一步**工作的开
展和推进提出切实可行的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）积极关注公司生产经营情况，监督信息披露工作。报告期内，本人保
持充分的独立性，就公司对外投资、向特定对象发行股票等重大事项与公司管理
层保持密切沟通，及时了解公司面对的经营风险，并结合自身专业知识提出客观、
公正的意见，切实保护全体股东的利益。同时，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公
司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地
完成 2024 年度的信息披露工作，切实保障股东及市场投资者的知情权。
（二）加强自身学习，有效履行独立董事监督职责。本人积极学习《公**》
《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规和规章制度，进一步加深对保护中小投资者权益法规的理解。同时，
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等指导文件的要求，对提交董事会
审议的议案，认真查阅相关文件资料，发表真实、独立的意见。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：高永岗
