证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-016
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于 2025 年**季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号――可转换公司债券》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年**季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经**证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已**到账，募集资金到位情
况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W2022B149 号
《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文同意，
公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的**个交易日（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据
《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的**事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华
宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司
宏转债”转股价格的公告》。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说
明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价格有关的**事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“华
宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 13.92 元/股向下修正
为 11.14 元/股，修正后转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修
正“华宏转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
公司债券金额为 22,100 元），转股数量为 1,982 股。截至 2025 年 3 月 31 日，
剩余可转债张数为 5,148,719 张（剩余可转换公司债券金额为 514,871,900 元），
未转换比例为 99.9751%。
公司 2025 年**季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
股份性质 数量 比例 可转债转股 其他 小计 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件
流通股/非流 72,454,395 12.46 0 -3,781,586 -3,781,586 68,672,809 11.81
通股
高管锁定股 72,454,395 12.46 0 -3,781,586 -3,781,586 68,672,809 11.81
二、**售条
件流通股
三、总股本 581,525,777 100.00 1,982 0 1,982 581,527,759 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-80629685
进行咨询。
四、备查文件
日“华宏科技”股本结构表；
日“华宏转债”股本结构表。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
