证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-026
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，“嘉元转债”
共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，转股数量为 382 股，占“嘉元转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。自 2021 年 9 月 1 日至 2025 年 3 月 31
日，
累计共有人民币 261,631,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,875
股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4392%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的
可转债金额 978,369,000 元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9007%。
一、可转债发行上市概况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号文同意注册，公司于 2021
年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 124,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起
六年，即自 2021 年 2 月 23 日至 2027 年 2 月 22 日。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕103号
文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。
根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”
自 2021 年 9 月 1 日起可转换为公司股份，转股期间为 2021 年 9 月 1 日至 2027
年 2 月 22 日，初始转股价格为 78.99 元/股。“嘉元转债”历次转股价格调整情
况如下：
整为 78.74 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2020 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。
整为 78.03 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站
(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分
派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为 70,257,493 股，股份
来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由
元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-114）。
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度
权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。
所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施 2023 年
年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。
过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，自 2024 年 7 月
年 7 月 10 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公
司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为 2021 年 9
月 1 日至 2027 年 2 月 22 日。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，
“嘉元转债”共有人民币 16,000 元已转换为公司股票，转股数量为 382 股，占
“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。自 2021 年 9 月 1 日至 2025
年 3 月 31 日，累计共有人民币 261,631,000 元已转换为公司股票，累计转股数
量 3,322,875 股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的 1.4392%。
截至 2025 年 3 月 31 日，“嘉元转债”尚未转股的可转债金额 978,369,000
元，占“嘉元转债”发行总量的 78.9007%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前
本次可转债 变动后
股份类别 （2024 年 12 月 31
转股 （2025 年 3 月 31 日）
日）
限售条件流通股 0 0 0
**售条件流通股 426,238,280 382 426,238,662
总股本 426,238,280 382 426,238,662
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0753-2825818
联系邮箱：688388@gdjykj.net
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
