证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-009
西部黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? A 股每股派发现金红利 0.05 元。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条**款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币304,174,376.40元。经董事会决议，公司
润分配方案如下：
结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况，本次
分红拟以总股本917,681,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元
（含税）,合计分配金额45,884,071.80元,本次分红不送红股，不以公积金转增
股本。本年度公司现金分红比例为15.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,884,071.80 0 53,525,504.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 289,552,357.18 -273,956,655.16 177,441,594.84
本年度末母公司报表未分配利润（元） 304,174,376.40
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额
/
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,345,765.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购
否
注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 154.49
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、
股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月1日召开第五届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、
公司董事会拟订的2024年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。
（三）独立董事专门会议召开情况
公司于2025年4月1日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，独
立董事认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状
况及公司未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状。审议程序合法合规，不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会
审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股
东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
该事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
