有研新材料股份有限公司
二�二五年四月十一日
重要内容提示
? 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日
? 股权登记日：2025 年 4 月 7 日
? 是否提供网络投票：是
? 本次股东大会审议的**议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通
过，会议决议及有关公告详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
? 本次股东大会通知详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
有研新材料股份有限公司
现场会议时间：2025 年 4 月 11 日 下午 14:00
网络投票时间：2025 年 4 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座**有研大厦 18
层有研新材大会议室
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司董事长
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和
公司董事、监事，以及列席的**管理人员及其他人员情况
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
四、股东及股东代表现场及网络投票表决
五、监票人宣布现场投票表决结果
六、统计投票结果
七、主持人宣读大会决议
八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书
十、本次股东大会会议结束
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
关于增选王国平先生为公司独立董事的议案
各位股东和股东代表：
因独立董事夏鹏先生在公司任职时间已满六年，根据《独立董事管理办法》
等相关规定，夏鹏先生不再符合公司独立董事的任职要求。经公司第九届董事会
提名委员会第二次会议审议，提名王国平先生为公司第九届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人简历如下：
王国平先生，1962 年 12 月出生，**国籍，**党员，工学硕士，**工
程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，**华晶电子集团公司战略研究
室副主任，**华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，**华晶电子
集团公司分立器件总厂二分厂厂长，**华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，
**华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限
公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）
**执行官，华润微电子有限公司（HK0597）**执行官、董事长，华润微电
子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发**总经理、投资预审委主任、
采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、
华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任**电子咨询委委员、**半导体
行业协会副理事长、**半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、
江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成
电路系列丛书》编委。
现任**半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协
会**顾问，上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）**顾问，长三角
集成电路工业应用技术创新**、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无
锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限公司**顾问，普达特科技有限公司
（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司（600641.SH）第十一届董事
会独立董事。
请股东大会审议。
有研新材料股份有限公司董事会
