证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-024
厦门力鼎光电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4
月 3 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及
修订 部分条款的议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更
公司已办理完毕 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
**授予股票的登记事项，根据**证券登记结算有限责任公司上海分公司于
此，本次激励计划**授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 40,711.60
万元增加至人民币 41,068.40 万元，总股本由 40,711.60 万股增加至 41,068.40
万股。
上述**授予结果的具体情况详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划**授予结果
公告》（编号：2025-019）。
二、公司章程修订
鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 40,711.60 第十九条 公司股份总数为 41,068.40
万股（每股面值 1 元），均为人民币普 万股（每股面值 1 元），均为人民币普通
通股（A 股）。 股（A 股）。
除以上条款外，《公司章程》中其他条款不变。
三、履行的审批程序
公司于 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年**次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，股东大会
授权董事会就 2025 年限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于辖
区市场监督管理部门）办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）。因此，本次变更注册资
本及修订《公司章程》的事项经第三届董事会第九次会议审议通过后，将直接向
辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
