股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-015
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《2024 年度董事会报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事张肃��女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提
交了述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。
《2024 年度
独立董事述职报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
《2024 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2025 年 4 月 4 日《中
国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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《本钢板材股份有限公司 2024 年度财务决算报告》刊登于 2025
年 4 月 4 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司 2025 年度预算如下：全年规模铁 1009 万吨、钢 1055 万吨、
商品材 1424 万吨；实现营业收入 519 亿元。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于 2025 年投资计划公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》刊登于
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》刊登于 2025
年 4 月 4 日《**证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告》刊登于
、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《本钢板材股份有限公司 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》
刊登于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2025 年 4
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月 4 日巨潮资讯网。
该议案属于关联事项，关联董事**晖先生、唐耀武先生、刘振
刚先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会将于 2025 年 4 月任期届满，根据《公**》
和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司提
名委员会审核通过，公司董事会提名黄作为、**晖、唐耀武、刘振
刚为公司第十届董事会董事候选人，提名袁知柱、张广宁、吴粒为公
司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职**和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会选举。
公司董事会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（1）黄作为
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）**晖
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）唐耀武
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）刘振刚
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）袁知柱
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）张广宁
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）吴粒
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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充流动资金的议案》
《本钢板材股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集
资金**补充流动资金》刊登于 2025 年 4 月 4 日《**证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知》刊
登于 2025 年 4 月 4 日《**证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
本钢板材股份有限公司董事会
董事候选人简历：
黄作为，男，1970 年出生，大学学历，工程硕士，正**工程师，
现任本钢板材公司**、董事长、总经理；本钢浦项公司董事长。
曾任本钢板材公司能源环保部部长；本钢集团规划科技部总经理；本
钢北营公司董事；本钢矿业公司董事；本钢板材公司党委副书记、董
事、副总经理。
**晖，男，1969 年出生，大学学历，工学学士，经济学学士，
正**会计师，现任本钢板材公司董事；本钢集团资本财务部总经理。
曾任本钢北营公司总会计师兼财务部部长、运营改善部部长；本钢集
团财务部副部长兼本钢北营公司总会计师；本钢集团财务部部长；本
钢板材公司总会计师、董事会秘书；本钢矿业公司总会计师。
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唐耀武，男，1972 年出生，大学学历，工学学士，工程师。现任
本钢板材公司董事；本钢集团办公室专职董事、监事；机械制造公司
董事；热力公司董事；曾任北钢北营公司轧钢厂副厂长；北钢北营公
司轧钢厂常务副厂长；本钢北营公司轧钢厂厂长；本钢北营公司总经
理助理兼生产部部长；本钢北营公司总工程师；本钢北营公司总工程
师兼轧钢厂厂长；本钢北营公司副总经理、总工程师；本钢板材公司
能源环保部副部长。
刘振刚，男，1970 年出生，大学学历，**政工师。现任本钢板
材公司董事；本钢集团办公室专职董事、监事；北钢公司董事；实业
公司董事；建设公司监事。曾任本钢新实业发展公司副经理、党委副
书记；本溪钢铁公司行政管理**副主任；本钢集团规划科技部资产
管理总监；新事业公司董事。
袁知柱，男，1981 年出生，博士，教授职称，**注册会计师
非执业会员。现任东北大学工商管理学院会计系主任、教授、博士生
导师，本钢板材股份有限公司独立董事、沈阳机床股份有限公司独立
董事，辽宁省会计与珠算心算学会副会长。曾任东北大学工商管理学
院讲师、副教授。
张广宁，男，1972 年出生，经济学博士。现任东软云科技有限
公司**战略顾问、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事、
华电辽宁能源发展股份有限公司独立董事。曾任东软控股有限公司总
裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公司董事会秘书；辽宁东软
创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理。
吴粒，女，1966 年出生，管理科学与工程博士。东北大学会计
学专业副教授、硕士研究生导师。现任沈阳化工独立董事。历任方大
碳素、锦州神工、金杯汽车、远大智能、东北制药等上市公司独立董
事。
以上人员未持有公司股份，除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、**管理人员均不存在其他关联关系，没有被**证监会采取证
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券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和**管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到**证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公**》、
《公司章程》
等规定的不得担任公司董事、监事和**管理人员的情形，符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等要求的任职**。
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