新疆汇嘉时代百货股份有限公司
独立董事述职报告
作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公**》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的
规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司
的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维
护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业及兼职情况
周晓东，男，1968 年出生，**国籍，无境外**居留权，本科学历。2016
年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019 年 8 月至 2024 年 8 月任国
浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主��；2021 年 7 月至 2024 年 11 月任
国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所高
级合伙人、新疆**尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委
员、新疆财经大学法学院法律本科生实践导师；2023 年 5 月至今任公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性情况
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲
属关系、以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况
报告期内，公司共召开董事会 10 次，审议通过了 30 项议案；除召开上述董
事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会 7
次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、预算委员会 1 次，本人分别出席
了任职后召开的 10 次董事会、2 次股东大会、2 次提名委员会和 1 次薪酬与考核
委员会。
本人在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做
好充分准备；按时参加公司董事会会议并出席公司股东大会，坚持勤勉务实和诚
信负责的原则，利用专业优势和实务经验，提出了合理建议和建设性意见，以谨
慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会
作出科学决策起到了积极作用。
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，2024 年度，公司共召开过 3
次独立董事专门会议，本人积极参与，认真审议相关议案，发挥专业优势，为公
司重要事务决策提出建设性意见，助力公司科学决策，维护公司整体利益。
（二）相关决议及表决结果
上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2024
年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关
审批程序，合法有效。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
内部审计机构及会计师事务所积极沟通，积极参加审计沟通会议，跟踪审计进展，
沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、公司章程以及内部管理
的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。
（四）与中小股东的沟通交流情况
了中小股东合法权益。持续关注公司在上海证券交易所网站以及其他媒体、网络
上披露的信息，及时掌握公司信息披露情况，并对其及时性、完整性、准确性进
行有效监督和核查。切实保障全体股东，特别是中小股东的知情权。
（五）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责,与公司管理层通过现场、电话、邮
件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作,利用参加公司股东大会、
董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对
公司的生产经营情况进行了实地考察了解,听取公司管理层对公司重大事项进展
情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况,高度关注外部环境及市场
变化对公司生产经营的影响。
在本人履行职责过程中,公司董事、**管理人员及相关工作人员高度重视
与独立董事的沟通联系,积极配合和支持独立董事的工作,及时、详细提供相关资
料,使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议,公司积极予
以采纳,切实保障了本人有效行便职权,有效发挥独立董事在董事会中参与决策、
监督制衡、专业咨询的作用,切实保障了本人有效行使职权。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交
易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》等相关议案，并提交董事会
审议。公司与关联方之间的关联交易基于日常经营业务产生，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成
依赖。关联交易符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司财务会计报告和定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计
准则，确保了财务报告的合规性和公允性。
公司已基本建立完整的内部控制体系，并能得到有效实施，能够保证公司各
项业务活动的健康运行和**有关法律法规及公司内部规章制度的贯彻执行，能
够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，能够保证公司
经营管理目标的实现。
（三）聘用公司审计业务的会计师事务所
经审阅董事会提供的相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证
券期货业务执业**，符合《公司章程》对财务审计及内部控制审计机构的要求。
大信会计师事务所具备为上市公司服务的丰富经验与专业能力，能够满足公司审
计的需求。在聘期间，大信会计师事务所能够独立、客观、公正地完成约定的审
计任务。公司续聘流程符合《公**》《公司章程》及《上海证券交易所股票上
市规则》等规定。
（四）聘任**管理人员
司**管理人员的提名及聘任程序符合相关法律规定，**管理人员任职**合
规，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司**管理人
员的情形。
（五）**管理人员的薪酬
理人员薪酬标准符合行业特点和公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益
的行为。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司的经营决策及规
范运作提出意见和建议，确保董事会科学决策、规范运作。本人与其他独立董事
都能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对
控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
用自身的专业知识和经验进一步深化公司经营管理的参与度，通过增加实地调研
的**，深入了解公司运营细节，为董事会决策提供更加精准、科学的依据。同
时，持续关注行业动态与监管政策变化，积极推动公司合规创新，优化治理结构，
确保公司稳健、可持续发展，切实维护中小股东的合法权益。
报告人：第六届董事会独立董事 周晓东
