证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013
佛山市海天调味食品股份有限公司
与广东海天商业保理有限公司
进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）
拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称“海天保理”）续签订合作协
议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公
司根据供应商在海天保理运营的供应链金融平台（以下简称“海云信平
台”）的申请，向供应商开具基于双方业务合同项下应付账款的电子信
用凭证（以下简称“海诺单”），**余额不超过人民币 10 亿元
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易未构成重大资产重组
? 本事项尚需提交股东大会审议批准
一、关联交易概述
公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《公司拟与广东
海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。
公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自
身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天
保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两
年，将于 2025 年 5 月到期。
公司拟于海天保理续签协议，新协议有效期两年，在协议有效期内公司在海
云信平台开具的海诺单**余额不超过人民币 10 亿元。
公司与海天保理续签合作协议的议案经独立董事专门会议和 2025 年 4 月 2
日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。
本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海天保理为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》规定，海天保理为公司的关联方，本次交易
构成了关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：广东海天商业保理有限公司
统一社会信用代码：
成立时间：2021 年 4 月 27 日
注册地：深圳
主要办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号
法定代表人：李军
注册资本：5000 万人民币
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性
坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。
三、关联交易定价情况
公司使用海天保理运营的海云信平台及相关服务不产生额外费用。海天保
理根据公司供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融
资利率。
四、关联交易合同的主要内容和履约安排
供应商根据需要，注册使用海云信平台，选择由公司开具基于双方业务合同
项下应付账款的海诺单。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。供应商可以根
据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至
海天保理进行融资。根据协议要求，海诺单到期日相关款项由公司支付至海云信
平台运营方海天保理，并由海天保理清算至持单人。
合作协议有效期为两年，有效期内公司在海云信平台开具的海诺单**余额
不超过人民币 10 亿元整。
五、关联交易对上市公司的影响
本次交易是基于供应商需求，公司在海云信平台开具海诺单并履行到期付款
义务，为供应商拓宽融资渠道，使其经营性现金流得到改善，有利于公司供应链
持续、稳定运行，对公司与供应商原有的购销交易没有影响，包括采购价格、结
算周期、付款期限等。供应商可根据自身需要选择应收账款是否申请开具海诺单
及是否凭借海诺单向海天保理公司申请融资。
公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
六、本次关联交易的审议程序
公司独立董事于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二次独立董事专门会
议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司与海天保理签订合作协议
的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，以 3 票同意、
案时，关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文已回避表决，本
议案由 3 名非关联董事表决通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
