宁波恒帅股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格
按照《公**》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2
号――创业板上市公司规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规
和《公司章程》、
《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独
立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人章定表：男，1976 年 1 月出生，**国籍，无境外**居留权，法律硕
士学位。1998 年 7 月至 2005 年 5 月，历任宁波永德会计师事务所审计员、项目
经理，担任注册会计师、资产评估师；2005 年 6 月至 2006 年 12 月，任浙江导
司律师事务所律师；2007 年 1 月至 2013 年 12 月，任浙江百铭律师事务所合伙
人、律师；2014 年 1 月至今，任浙江和义观达律师事务所**合伙人、律师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的审核，
在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议
案及相关事项均未提出异议。
出席董事会及股东大会情况
本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席
独立董 委托出 缺席董
期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东
事姓名 席董事 事会次
席董事 董事会 加董事 自参加董 大会
会次数 数
会次数 次数 会次数 事会会议 次数
章定表 8 8 0 0 0 否 3
（二）、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，做到对董事、**管理人员的
薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依据公司年度经营目标完成情况，
董事及**管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事及**管
理人员的薪酬进行考核。切实履行了董事会薪酬与考核委员的责任和义务。
作为公司董事会提名委员主任委员，主持开展了提名委员会的日常工作，对
公司董事、**管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了董事会提名委
员会的责任和义务。
作为公司董事会审计委员会委员，认真履行职责，对定期报告、内部审计等
相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大
事项的进展情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具
的审计意见进行认真审阅，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的日常经营情况及行业发展
状况，对公司的战略决策提出意见，对公司的长期发展战略和重大投资决策进行
了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。
人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工作，恪尽职守，以专业
视角和独立判断，对公司重大事项进行把关，有效维护上市公司整体利益，保护
了中小股东合法权益。
（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
履行相关职责，积极听取相关工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审
计工作报告等，及时了解公司审计部**工作事项的进展情况，结合自己的专业
知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部
控制体系建设。与会计师事务所保持顺畅沟通，和公司财务负责人、公司审计部
门积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，沟
通审计**关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计
报告**、真实地反映公司情况。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，
认真审核公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。
本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公**人治理
结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身
保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、现场工作及公司配合情况
他时间，积极主动地了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司各业务的相关
部门进行充分沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、
经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。本人与公司其他董
事、监事、**管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的
进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责，全年累计现场工作
时间达到 15 日。
六、其他工作
分尊重独立董事的独立性判断。2025 年，本人将继续按照相关法律法规、
《公司
章程》的相关规定以及公司治理制度对独立董事的履职要求，利用自己的专业知
识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的
独立意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权
益，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。
独立董事：章定表
