证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-005
太极计算机股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通
知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025 年
以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主
持。本次会议的召开符合《公**》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和**证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财
务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规
定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合
规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引**号――主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、完整
地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关
联交易的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于**电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
监事会认为：公司出具的《关于**电子科技财务有限公司风险持续评估报
告》，公正、客观地反映了**电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等
情况，**电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展
金融服务的要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资
产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，
公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和
资产减值损失。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同
意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
