证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025029
深圳市科陆电子科技股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日
召开了第九届董事会第十五次会议，会议决定于2025年4月14日（星期一）召开
公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司刊登在2025年3月22日《证券时报》、
《证券日报》、
《**证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）。
于增补公司非独立董事的议案》，同意提名邱向伟先生、王宗浩先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司
刊登在2025年4月1日《证券时报》、《证券日报》、《**证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》
（公
告编号：2025028）。
下简称“美的集团”）出具的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加
提请公司董事会将《关于增补公司非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，美的集团
具备提出临时提案的**，其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公**》等有关规定，公司
董事会同意将《关于增补公司非独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公司
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日和其他会议事项均不变，现将2024年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况：
和国公**》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开日期、时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以**次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
美的集团股份有限公司需对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议
、《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》回避表决；黄幼平女
案》
士需对《关于公司董事、**管理人员 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案
的议案》
、《关于购买董监高责任险的议案》回避表决，美的集团股份有限公司、
黄幼平女士不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及**管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、**管理人员 2024 年度薪酬确定及
《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
累积投票提案
特别提示和说明：
通过后提交，提案 13.00 由公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过后
提交，其他提案均由公司第九届董事会第十五次会议审议通过后提交，具体详见
公司刊登在 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 1 日《证券时报》、《**证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届
董事会第十五次会议决议的公告》、《第九届监事会第十三次会议决议的公告》、
《第九届董事会第十六次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举
票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
会上进行述职，本事项不需审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）登记时间：2025年4月9日、4月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司
证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025
年4月10日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），
不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
另行通知。
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二�二五年三月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2025年4月8日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公
司股票 股，拟参加公司召开的2024年年度股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技
股份有限公司 2025 年 4 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会，并于本次股东大
会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决。
备注
提案 该列打勾 同意 反对 弃权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司董事、**管理人员 2024 年度薪酬确定
及 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
注1：请对提案1.00-12.00表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无
效委托。
注2：上述提案13.00表决事项采用累积投票制。每次采用累积投票时，股东
拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权
可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票
数的**限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合
法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
注 3：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
