证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-019
中航重机股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 00 分
召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日
至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运
作》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
报告》
上述第 1 至 2 项、第 4 至 10 项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通
过，详见公司于 2024 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券
报等上的相关公告。
上述第 3 项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司于
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：**贵州航空工
业(集团)有限责任公司、**航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公
司、**航空科技工业股份有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600765 中航重机 2025/4/15
(二) 公司董事、监事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
证以及出席者身份证进行登记。
股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传
真的方式进行登记。
下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中航重机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告摘要》
年度财务预算报告》
执行情况及 2025 年日常关联交易
预计情况的议案》
殊普通合伙）2024 年度审计费用的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
