证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019
上海北特科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第十八次会议于 2025 年 3 月 28 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。
本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。全体与会董事一
致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公
司监事、**管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公**》
和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国
生产基地的议案》
董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定
名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和
基地，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子
公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
根据《公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”)第九章的规定：“各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司
注销激励对象股票期权当期可行权份额”，鉴于本激励计划**授予的股票期权
第三个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考
核当年可行权的股票期权共计 321.3 万份进行注销。
本次注销部分股票期权事项已取得公司 2022 年**次临时股东大会的授权，
无须提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议，认为其符
合公司《激励计划》的有关规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销 2022 年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二�二五年三月二十九日
