证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-020
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通
知及会议议案材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事
会全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2025 年 3 月 28 日在成都市高
新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召集召开
符合《公**》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经认真审阅，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告全文及
《2024
摘要》程序符合相关法律、行政法规、**证监会及深圳证券交易所的规定。
年年度报告全文及摘要》是按照**证监会和深交所发布的信息披露内容与格式
准则等有关要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经
营和财务状况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：根据《公**》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《监事会
议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精神，全体监事在 2024
年度内依法独立行使职权，通过列席公司董事会、股东大会等多种形式，对公司
的财务情况、依法运作情况、经营决策程序等进行**的检查监督，积极维护公
司利益和全体股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了
公司监事会 2024 年度的工作及运行情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会对公司《2024 年度财务决算报告》及相关资料进行了审阅，认为《2024
年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果。具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
监事会对公司 2025 年度财务预算方案进行了必要的审查。监事会认为公司
《2025 年度财务预算方案》是
在对 2024 年度各项工作总结、分析的基础上，综合考虑公司 2025 年度整体经营
计划、行业发展状况、市场变化因素情况下，提出的合理、可行的预算方案，符
合公司持续经营和发展实际。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配议案是鉴于当前公司的财务状况、市
场环境以及未来的发展战略，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公
积金转增股本。本次公司不进行利润分配符合《公司章程》的规定。监事会同意
《公司 2024 年度利润分配方案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年
年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关
管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，认为：公司结合目前经营业
务的实际情况，建立了并不断修订涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求
和发展需要的内部控制体系，公司内部控制体系规范、完整，内部控制组织机构
完整、设置合理，各项内部控制制度得到了有效执行，保证了公司经营活动的有
序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》
监事会认为：日常关联交易是基于日常经营需要，交易事项符合市场规则，
符合相关法律法规及制度的规定。2024 年公司与关联方实际产生的日常关联交
易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计，2025 的日常关联交易额度预计
是公司正常经营需要，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易
金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的
情形。公司董事会审议程序合法、合规，关联董事回避了表决。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关
联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议了《关于公司监事 2024 年度绩效考核确认及 2025 年度薪酬发放
方案的议案》
本议案涉及监事，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2024 年
年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，
运用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司本次使用闲置自有资金委托理财已履行必要的审批程序，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属
公司拟合计使用任一时点不超过人民币 15 亿元（含投资收益进行再投资的相关
金额）的闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业**的审计
机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年度财务报
告及内部控制审计工作要求。能够为公司提供真实、公允的审计服务，并维护公
司股东利益。公司此次续聘会计师事务所的程序符合《公**》
《证券法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构
的公告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要
的议案》
监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称《指导意见》）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股
计划的情形；
《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公**》
《证
券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施第二期员工持股计划有利于进
一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
监事蔺娟女士为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联监事，回避表决。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
监事会认为《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公**》、
《证券法》、《指导意见》《自律监管指引第 1 号》和**证监会、深圳证券交易
所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
监事蔺娟女士为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联监事，回避表决。具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二
期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议
案》
监事会认为：参加公司第二期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象
在公司或子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划
拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，
符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工
持股计划持有人的主体**合法、有效。
监事蔺娟女士为本次员工持股计划的拟参加对象，系关联监事，回避表决。
表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
