广晟有色金属股份有限公司
体股东负责的态度，按照《公**》《公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，
切实维护了股东及公司的合法权益。现将2024年度公司监事会工作
报告如下：
一、监事会2024年主要工作情况
（一）监事会会议召开情况
公司 2024 年共召开了 9 次监事会会议，会议的具体情况见下
表：
召开方
会议届次 审议议题列表
式
第八届监事会
通 讯 方 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
式 流动资金的议案》
会议
《公司 2023 年度监事会工作报告》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年年度报告及其摘要》
《公司 2023 年度利润分配预案》
《2023 年度内部控制评价报告》
现 场 结 《2023 年度募集资金存放与实际使用情
第八届监事会
合 通 讯 况的专项报告的议案》
方 式 召 《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况
会议
开 的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行
情况及预计 2024 年度日常关联交易的议
案》
《关于公司 2024 年**预算方案的议
案》
《关于预计公司 2024 年融资额度的议
案》
《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
《关于惠州市福益乐永磁科技有限公司
对广东省稀土产业集团借款展期的议
案》
第八届监事会 《公司会计政策变更的议案》
通讯方
式召开 《公司 2024 年**季度报告》
会议
第八届监事会
通 讯 方 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易
式召开 预计额度的议案》。
会议
第八届监事会 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
通讯方
式召开
会议 际使用情况的专项报告》
第八届监事会
通 讯 方 《关于为公司及董事、监事、**管理
式召开 人员购买责任险的议案》
会议
第八届监事会
通讯方
式召开
会议
第八届监事会 《关于聘请大华会计师事务所为公司
通讯方
式召开
会议 的议案》
第八届监事会
通 讯 方 《关于拟注册发行中期票据和超短期融
式召开 资券的议案》
会议
（二）列席董事会和股东大会情况
真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公司重
大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事
和**管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平
的提高。
（三）换届选举情况
通过了《关于选举第九届监事会监事的议案》，选举舒艺先生、曹磊
先生、彭雪妍女士为公司第九届监事会成员，与职工代表大会选举
产生的职工监事谭国军先生、徐威威先生，共同组成公司第九届监
事会。经第九届监事会 2024 年**次会议审议通过，舒艺先生担任
公司第九届监事会主席。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公**》
《公司章程》等
法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东会通过的各项决议，
逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合
法律法规的要求。公司董事和**管理人员履行了诚信勤勉义务，
不存在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，
并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻**有关财务
准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务
报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具的
“标准无保留”审计意见是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且
履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则
协商确定，如实披露关联交易及定价情况。
（四）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币**易
事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,
未发生有损股东利益的行为。
（六）公司内部控制制度建立和执行情况
报告期内，公司根据**法律、法规和公司经营实际，及时新
增、修订完善了一系列内控制度，监事会对制度修订程序及内容进
行监督，认为制度的新增、修订使内控制度更具可操作性，是公司
进一步完善内控体系的重要举措，提高了公司的经营管理水平和风
险防范能力。
同时，监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行
审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建立健全及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理
制度体系，报告期内，公司严格落实并执行对内部信息知情人及外
部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人
登记备案，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以
及公司董事、监事和**管理人员违规买卖公司股票的情况。
《证券法》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠
实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公
司及股东的合法权益。
特此报告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二五年三月二十九日
