北京金隅集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（洪永淼）
本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公**》《上市公司独立董事管理办法》、
公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的
工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东
特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人洪永淼，1964年2月出生。1993年6月**于加州大学圣
地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展**家科
学院院士，世界计量经济学会会士，**科学院数学与系统研究
院、**科学院预测科学研究**特聘研究员，**科学院大学
经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与**
研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼
任**光大银行股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市
公司自律监管指引**号――规范运作》及《上市公司独立董事
管理办法》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响
独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开了10次董事会，1次股东大会，作为
公司独立董事，本人出席了公司召开的**董事会和股东大会，
不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人本着忠实与
勤勉的原则，认真审阅会议材料，并与公司经营管理层充分沟通，
在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，本人对董事会
上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
参加股东
参加董事会情况
大会情况
出席股东
本年应参加 亲自出席 委托出 是否连续两次未
缺席次数 大会的次
董事会次数 次数 席 次数 亲自参加会议
数
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开审计委员会6次，薪酬与提名委员会4
次，战略与投融资委员会1次，独立董事专门会议3次。作为公司
独立董事，本人出席了公司召开的董事会专门委员会和独立董事
专门会议，不存在缺席和委托其他董事出席的情况。本人按照公
司董事会各专门委员会议事规则的规定履行职责，为公司重大事
项决策提供重要意见和建议。
报告期内召开 应参加会议次 委托出席次
专门委员会类别 参加次数
次数 数 数
审计委员会 6 6 6 0
薪酬与提名委员会 4 4 4 0
战略与投融资委员会 1 1 1 0
独立董事专门会议 3 3 3 0
本人作为公司第六届董事会审计委员会主任及第七届董事
会审计委员会委员，对公司年报、半年报和季度报告中的财务信
息的准确性和完整性进行审查；对聘任年度审计机构进行审核；
对利润分配方案及计提跌价减值准备进行事前确认；对内部控制
制度执行的有效性进行指导和监督；定期与公司董事会工作部、
财务资金部、审计部、外部审计师等进行交流与沟通。
本人作为公司第六届及第七届董事会战略委员会委员，对
环境、社会及管治报告等议案进行审议。
本人作为第六届、第七届薪酬与提名委员会委员，对公司执
行董事、**管理人员年度薪酬、提名董事候选人、聘任**管
理人员等议案进行审议。
本人作为独立董事出席独立董事专门会议，对公司选举独立
董事会议召集人、关联交易等议案进行审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进
行积极沟通，召开审计委员会会议听取了会计师事务所就年审计
划、关注**等事项的汇报，并保持持续沟通。
（四）独立董事现场履职及工作的情况
报告期内，除参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会
议外，本人每月均认真审阅公司提供的《董事会月报》，对公司
当月运营情况、市场表现、三会信披、行业信息等内容进行了解，
并就关心的具体问题与公司管理层及董事会秘书进行交流，听取
公司管理层相关事项的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及
公司治理、生产经营管理和发展等状况，考察重大项目进展情况。
另外，根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司2024
年组织独立董事到冀东水泥璧山有限责任公司、冀东水泥重庆合
川有限责任公司和地产重庆管理**、北京地产项目调研，本人
通过参与现场调研，为了解公司现状和决策提供了**支持。
（五）保护中小股东利益的情况
本人作为独立董事，持续关注公司信息披露工作，及时掌握
公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效地监督和核查。保
证中小股东能够真实、准确、完整、及时、公平地获得公司信息。
同时本人也积极参加公司及监管机构组织的各类培训，不断
加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利
益的保护能力，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
（六）上市公司配合情况
在本人履职过程中，公司董事会、监事会成员及董事会秘书
和公司**管理人员都高度重视与本人的沟通交流，充分保证了
本人的知情权。公司认真组织现场调研，调研现场与企业管理层
和一线员工充分交流沟通，使得本人能及时了解公司生产经营动
态。公司积极组织相关部门，充分利用各类通信手段，为本人提
供便利顺畅的履职渠道，召开董事会及相关会议前，公司精心组
织、准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条
件，积极有效地配合了本人的工作。
三、年度履职**关注事项
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、
公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不
存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利
益的情况。本人严格按照法律法规的相关要求，对公司发生的关
联交易的必要性和客观性，定价是否公允合理、是否损害公司及
股东利益等方面作出判断，并履行有关审议程序。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司未发生上述事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
报告期内，公司未发生上述事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行了**关注和监督，认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的
规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本人认
为，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和
内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能
够满足公司审计工作的要求。此次续聘程序合法、有效，符合《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和公
司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司聘任郑宝金先生为财务负责人，本人认为郑
宝金先生符合财务负责人的任职条件，具有相关工作经历，可以
胜任所聘任的工作。本次财务负责人的聘任程序符合《公司章程》
及有关规定。同意董事会对**管理人员的聘任决定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生上述事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作，组成第七届
董事会、监事会，并聘任了新一届董事、监事、**管理人员。
同时也审议了关于**管理人员聘任及不再担任职务等议案。本
人认为公司董事会、监事会换届及董事、监事、**管理人员的
提名、聘任等议案程序规范，选举及聘任的候选人具备担任相应
职务的**和能力，不存在《公**》、**证监会等监管机构
认定的不适合担任上市公司董事、监事、**管理人员的情形。
（九）董事、**管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、**管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司审议通过了《关于公司执行董事2023年度薪
酬的议案》《关于公司**管理人员2023年度薪酬的议案》，本
人认为公司董事、**管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法
规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情
况。
四、总体评价和建议
本人作为公司的独立董事，积极有效地履行了独立董事职责，
对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚
持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。在维
护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督
公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大
投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义
