横店集团得邦照明股份有限公司
会议资料
二�二五年・四月
目 录
三、议案
议案十一：关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
议案十四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 ...... 47
横店集团得邦照明股份有限公司
为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下
简称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公**》、
《上市公司股东大会议事规
则》、
《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵
守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续，具体详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-015）。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席**，会议工作
人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒**符合条件的人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）
参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向
公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言
或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可
进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简
明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过
五分钟。
主持人可安排公司董事、监事、**管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会由北京市康达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
横店集团得邦照明股份有限公司
一、会议时间：
(一) 现场会议：20245 年 4 月 11 日 14：30
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号行政楼 3 楼会议
室
三、与会人员：
（一）截至 2025 年 4 月 2 日下午交易结束后，在**证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出
席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及**管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长倪强
五、会议主要议程安排
（一）宣布本次会议现场出席情况
（二）推选计票人、监票人
（三）宣读并审议议案：
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案
议案六：关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案
议案七：关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
议案八：关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案
议案九：关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
议案十：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
议案十一：关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
议案十二：关于公司董事 2025 年度薪酬或津贴的议案
议案十三：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
议案十四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
议案十五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案十六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案十七:关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
（四）股东发言和提问
（五）现场投票表决及计票
（六）宣布休会，等待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会
议
（七）宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
（八）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见
（九）出席会议的董事、监事及**管理人员签署会议文件
（十）宣布会议结束
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案一：
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
公司根据实际情况，编制了《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度
报告及摘要》。
请各位股东审议！
附件：《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案二：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
请审议《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
请各位股东审议！
附件：《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
横店集团得邦照明股份有限公司
董事长 倪强
各位股东：
我以董事长的身份向本次股东大会作 2024 年度董事会工作报告，请各位审
议。
一、2024 年度主要经营指标完成情况
征，地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延，推动产业链、供应链重构。通用
照明行业需求下降，产能过剩、存量竞争激烈；汽车行业电动化和智能化趋势加
速，新能源汽车**渗透率不断提升，产业链竞争加强，车企格局重塑。
面对持续变化的外部环境，公司坚持“做大民用照明，做强商用照明，做专
车载业务”的发展战略，推进各项运营管理工作，打造企业核心竞争力和可持续
发展能力。
报告期内，营业收入实现 44.31 亿元，同比下降 5.66%；归属于上市公司股
东的净利润实现 3.47 亿元，同比下降 7.53%；扣除非经常损益的净利润实现 2.99
亿元，同比上升 0.83%。其中，公司照明业务板块实现营业收入 37.85 亿元，同
比下降 6.35%，车载业务板块实现营业收入 5.96 亿元，同比下降 4.43%。
二、董事会日常履职情况
序 会议届次 召开时间 审议议案
号
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
第四届董事会
第九次会议
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司独立董事独立性情况的议案》
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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》
《关于公司**管理人员 2024 年度薪酬的议案》
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议
《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》
《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》
《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》
《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
《关于制定公司〈委托理财管理制度〉的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会
第十次会议
第四届董事会
第十一次会议
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
第十二次会议 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
第四届董事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十三次会议
董事会专门委员会按照工作细则，积极发挥各专门委员会的作用，对董事会
审议的重要事项进行基础性研究，并提出专业咨询和意见，供董事会决策参考，
提高董事会运作效率。
报告期内，共召开战略委员会 1 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1
次。
报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
制度》、《独立董事专门会议工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，
在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了宝贵的
专业意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公
正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应
有的作用。
报告期内，公司严格按照**证监会和上海证券交易所的要求，完成 2023
年年度报告、2024 年**季度、半年度和第三季度报告的披露工作，共披露定
期报告 4 次、临时公告 42 份。
公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息
及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，知情
人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公
司股票等情况。
报告期内，公司认真开展投资者关系管理，接听投资者电话，同时通过“上
证 e 互动”、公司邮箱等多种渠道保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见
并传递公司信息，切实维护投资者的合法权益。
三、股东大会召开及决议执行情况
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》
《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
东大会 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的
议案》
《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》
《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》
《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》
《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》
《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》
《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》
《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》
关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
公司董事会全体成员能够遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉
尽责，认真执行股东大会的决议，完成了股东大会授权的各项工作任务。
四、2025 年度工作计划
董事会 2025 年度**工作具体如下：
照明积极参与市场竞争，实现销售规模的持续扩大并获得行业平均利润率，提升
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市场占有率；商用照明快速拓展该领域，成为**规模前三的商用照明出口企业，
助力得邦产品价值的提升。
车载业务板块聚焦“车载控制器 车用照明”，不断扩大销售规模，打造平台
型产品，成长为值得信赖的车载业务合作伙伴。
关审议程序。根据股东大会、董事会的权限，对公司的经营、投资等重大事项进
行科学决策，不断提升公司治理水平和管理能力。
做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。
合规意识和履职能力。
司业绩。董事会将积极履行应尽职责，严格执行股东大会决议，加强对经营管理
层执行董事会决议的监督检查和信息反馈，促进公司持续、健康、快速发展。
本报告提请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份公司董事会
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议案三：
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
请审议《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。请各
位股东审议！
附件：《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
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横店集团得邦照明股份有限公司
券法》及其他相关法律法规、规章指引和《公司章程》、
《监事会议事规则》等公
司制度的要求，认真履行各项职责和义务。通过出席股东大会、列席董事会、召
开监事会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情
况，对公司的规范运作和公司董事与**管理人员的尽职尽责情况进行了监督，
维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如
下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
**》等法律法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
第四届监事会
第八次会议
《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》
《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议
案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》
《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
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第四届监事会 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
第九次会议 议案》
第四届监事会
第十次会议
《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
第四届监事会 案》
第十一次会议 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
第四届监事会
第十二次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见
（一）公司依法运作情况
公司监事列席了董事会、股东大会，并依照《公**》、《证券法》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决
议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、**管
理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：
公司严格依照《公**》、《公司章程》及**其它有关法律、法规和公司内部
控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决
议；公司董事和**管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2024 年财务状况、财务制度和经营成果进行了有效的监督、
检查和审核，认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务运作规范。2024 年
度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2024
年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形。严
格执行了《公**》、
《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，
没有损害公司和其他股东的利益。
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（四）对内部控制评价报告的意见
监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已
根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合
**相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，并得到了有
效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续
发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，没有发生违反公司内
部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、2025 年度监事会工作计划
的完善和经营管理的规范运营。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
首先，提高监事履职的专业能力。规范公司监事会的工作，改进监事会的监
督方式和方法，建立更完善的内幕信息知情人管理制度体系，进一步提高监事会
的监督能力和水平。
其次，监督公司规范运作。督促内部控制体系更加完善与有效运行。加强对
公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司
利益和股东利益。
**，加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
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议案四：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
司全年度基本完成经营目标和计划。公司就 2024 年度财务决算报告如下：
一、财务状况
单位：元
序号 项目 2024 年 2023 年 增减%
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：元
序号 项目 2024 年 2023 年 增减%
注：以上财务数据均为合并报表数据
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三、现金流量情况
单位：元
序号 项目 2024 年 2023 年 增减%
金流量净额
-86,360,682.21 -120,108,751.84 不适用
金流量净额
-132,668,337.36 280,750,974.99 -147.25%
金流量净额
净增加额
注：以上财务数据均为合并报表数据
请各位股东审议！
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议案五：
关于公司 2024 年度利润分配的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入
表期末未分配利润 1,747,439,602.31 元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，
公司提出 2024 年度利润分配方案如下：
公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数为基
数实施利润分配，即以 467,659,037 股（总股本 476,944,575 股扣除已回购股份
发现金股利 346,067,687.38 元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下
年度。
若上述方案实施前公司股本分配基数因回购公司股份等事项而发生变化，则以
实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数，按照每股分配比例不变
的原则，相应调整分配总额。
请各位股东审议！
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议案六：
关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公
司董事会审计委员会审议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审
计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制
审计。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为****完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，**合伙人为朱建弟先生。
立信是**会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计**，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16
亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
同行业上市公司审计客户 44 家。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
**（仲裁） 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
人 人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
金亚科技、周旭 民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损
投资者 2014 年报 尚余 500 万元
辉、立信 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连
带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立
保千里、东北证 信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
组、2015 年
投资者 券、银信评估、 1,096 万元 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
报、2016 年
立信等 务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
报
资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。
（二）项目信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王乐栋 1996 年 2011 年 2011 年 2025 年
签字注册会计师 田艳娴 2022 年 3 月 2015 年 7 月 2022 年 3 月 2015 年
质量控制复核人 甘声锦 1999 年 2018 年 2018 年 2025 年
（1）项目合伙人近年从业情况：
姓名：王乐栋
时间 公司名称 职务
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时间 公司名称 职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：田艳娴
时间 公司名称 职务
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：甘声锦
时间 公司名称 职务
东华工程科技股份有限公司、广州高澜节能技术
股份有限公司
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《**注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
年报审计收费金额（万元） 80 万元 预计 80 万元 0%
内控审计收费金额（万元） 30 万元 预计 30 万元 0%
合计 110 万元 预计 110 万元
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
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（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议
通过了《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会对立信会计师事
务所的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立
性等进行了充分了解和审查，认为其具备丰富的上市公司审计工作经验，具备担
任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准，在执业过程中坚持
独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度审计
机构事项提交董事会审议。
（二）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。聘期自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2025
年年度股东大会召开之日止。审计费用届时按照公司与立信会计师事务所（特殊
普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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议案七：
关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
各位股东：
为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司
根据 2025 年度经营计划，拟自 2024 年年度股东大会决议通过之日起十二个月内向
**银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币 32 亿元的综合
授信额度（详见下表），融资类型包括但不限于流动资金**、非流动资金**、
银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。
单位：万元
序号 公司名称 公司类型 拟授信金融机构 拟授信额度
农业银行、工商银行、
交通银行、邮储银行、
民生银行、中信银行、
商银行、广发银行、光
大银行、杭州银行、兴
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的
实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
在年度计划总额的范围内，公司与各子公司（含不在上述预计内的其他全资及
控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额均可相互调剂使用，公司与各子公
司之间可共享额度。在上述额度及有效期内发生的具体授信事项，提请股东大会授
权董事长对具体事项作出审批，并授权公司、子公司的董事长或董事长指定的授权
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代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，公司董
事会、股东大会不再逐笔审议。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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议案八：
关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案
各位股东：
公司根据下属子公司的实际生产经营情况，为支持其业务拓展，满足其融
资需求，2025 年度（具体时间自 2024 年年度股东大会决议通过之日起十二个
月内）拟为全资及控股子公司提供等值不超过人民币 23 亿元的担保，其中，
为资产负债率 70%以上（含本数）的全资及控股子公司提供担保总额度不超过
单位：万元
是否在 最近一
序 拟担保 拟授信
被担保公司 合并报 期资产
号 金额 金融机构
表内 负债率
银行、农业银行、
银行、邮储银行、
宁波银行、招商
银行、民生银行、
中信银行、上海
农商银行、东阳
农商银行、广发
杭州银行、兴业
在年度计划总额的范围内，同时满足以下条件，各子公司（含不在上述预
计内的其他全资及控股子公司）的担保额度可相互调剂使用：
（1）在调剂发生
时资产负债率 70%以上（含本数）的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上（股
东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）资产负债率低于
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可从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂额度。同时提请股东大会授权公司
董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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议案九：
关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
各位股东：
公司产品主要以出口为主，且主要以美元进行结算，为规避和**汇率波动风
险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，2025 年度公司拟根据出口销售规模，开
展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，具体内容如下：
一、交易对手：金融机构；
二、实施主体：公司及控股子公司；
三、品种：远期结售汇、掉期、期权、结构性外汇远期合约等外汇衍生产品，
与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的
风险管理原则；
四、币种：主要为美元；
五、资金规模：根据公司实际需求情况，额度（期限内任一时点的交易余额）
不超过 5 亿美元或其他等值外币，上述额度在期限内可循环**使用；
六、资金来源：公司自有资金；
七、授权期限：自 2024 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内；
八、保证金：开展具体业务时根据金融机构要求缴纳**比例的初始保证金及
补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割、
差额交割等方式结束交易。实际情况根据履约时的市场情况和公司的资信情况，以
交易对手与公司签订的合同具体约定为准。
九、提请授权公司及子公司董事长在上述额度范围内决策具体实施情况，根据
外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。
十、风险分析及控制措施：
合约中约定的外汇价格的情况。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时
关注**市场环境变化，适时调整经营策略，同时授权各公司董事长决策该业务的
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实施和履约。
存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。针对该风险，公司严禁超过
正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外
汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出 现
应收账款逾期现象。
选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。
业水平不足造成的风险。针对该风险，公司将安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，
并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。
司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风
险。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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议案十：
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
因公司业务发展需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司（以下简称
“横店控股”）下属公司或实际控制人控制的其他企业（以下简称“关联方”）之
间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度合同签订金额为 70,265.00
万元，主要交易类别涉及购买原材料、采购商品、销售商品、提供或接受劳务等。
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次） 预计金额与实
关联交易 上年（前次）
关联人 实际发生金 际发生金额差
类别 预计金额
额 异较大的原因
浙江好乐多商贸有限公司 3.19 30.00
东阳市横店自来水有限公司 59.97 100.00
浙江横店影视城有限公司 59.73 50.00
江西奥普照明有限公司 38,600.36 60,000.00
向关联人 普洛药业股份有限公司 50.00
购买原材 横店集团东磁股份有限公司 362.39 800.00
料、商品 横店集团得邦工程塑料有限公司 931.05 2,000.00
英洛华科技股份有限公司 5.68 10.00
孔像汽车科技（上海）有限公司 5.38 新增需求
其他关联方 48.87 100.00
小计 40,076.62 63,140.00
向关联人 东阳市燃气有限公司 204.31 400.00
购买燃料 其他关联方 0.55 20.00
和动力 小计 204.86 420.00
横店集团控股有限公司 100.00
浙江东横建设科技有限公司 13.83 100.00
向关联人 英洛华科技股份有限公司 1,006.80 1,000.00
销 售 产 浙江横店影视城有限公司 26.58 200.00
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品、商品 横店集团东磁股份有限公司 30.00
江西奥普照明有限公司 306.06 5,000.00
普洛药业股份有限公司 50.00
横店集团得邦工程塑料有限公司 92.36 200.00
孔像汽车科技（上海）有限公司 127.15 新增需求
其他关联方 73.48 200.00
小计 1,646.24 6,880.00
南华期货股份有限公司 50.00
浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 100.00
浙江横店影视城有限公司 648.78 1,000.00
向关联人 横店集团东磁股份有限公司 38.05 100.00
提供劳务 横店集团控股有限公司 60.00
横店集团房地产开发有限公司 82.03 200.00
其他关联方 200.00
小计 768.86 1,710.00
横店集团东磁股份有限公司 6.87 20.00
东阳市横店禹山运动休闲有限公司 49.06 70.00
东阳市横店污水处理有限公司 24.79 30.00
横店文荣医院 97.03 100.00
横店影视股份有限公司 1.14 100.00
接受关联
杭州九里松度假酒店有限责任公司 23.98 30.00
人提供的
浙江横店影视城有限公司 220.41 300.00
劳务
东阳市横店物业管理有限公司 186.91 200.00
横店集团得邦工程塑料有限公司 154.79 200.00
横店集团日本株式会社 376.33 360.00
其他关联方 1.31 100.00
小计 1,142.62 1,510.00
厂房办公
横店集团控股有限公司 31.19 35.00
室楼租赁
向关联方
横店集团得邦工程塑料有限公司 88.07 100.00
提供租赁
接受建筑
浙江东横建设科技有限公司 241.51 1,000.00
劳务
合计 44,199.99 74,795.00
上述 2024 年度预计关联交易金额经公司 2023 年年度股东大会审议通过，关联
交易额度授权有效期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本年年 本次预
初至披 计金额
露日与 与上年
占同类 占同类
关联交易 本次预计 关联人 上年实际 实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已 发生金额 生金额
例（%） 例（％）
发生的 差异较
交易金 大的原
额 因
浙江好乐多商贸有限公司 200.00 0.06% 33.30 3.19 0.00% 需求增加
东阳市横店自来水有限公司 80.00 0.03% 7.89 59.97 0.02%
浙江横店影视城有限公司 100.00 0.03% 59.73 0.02%
江西奥普照明有限公司 60,000.00 18.75% 4,677.57 38,600.36 12.55% 需求增加
向关联人
横店集团东磁股份有限公司 500.00 0.16% 51.47 362.39 0.12%
购买原材
英洛华科技股份有限公司 80.00 0.03% 5.68 0.00%
料、商品
横店集团得邦工程塑料有限公司 1,500.00 0.47% 262.01 931.05 0.30% 需求增加
孔像汽车科技（上海）有限公司 50.00 0.02% 5.38 0.00%
其他关联方 100.00 0.03% 8.92 48.87 0.02%
小计 62,610.00 19.57% 5,041.16 40,076.62 13.03%
向关联人 东阳市燃气有限公司 260.00 52.00% 27.29 204.31 40.86%
购买燃料 其他关联方 20.00 4.00% 0.55 0.11%
和动力 小计 280.00 56.00% 27.29 204.86 40.97%
浙江东横建设科技有限公司 50.00 0.01% 1.12 13.83 0.00%
英洛华科技股份有限公司 1,500.00 0.34% 107.74 1,006.80 0.23% 需求增加
浙江横店影视城有限公司 100.00 0.02% 4.52 26.58 0.01%
向关联人
江西奥普照明有限公司 500.00 0.11% 72.86 306.06 0.07%
销售产品、
横店集团得邦工程塑料有限公司 200.00 0.04% 18.14 92.36 0.02%
商品
孔像汽车科技（上海）有限公司 500.00 0.11% 59.84 127.15 0.03% 需求增加
其他关联方 100.00 0.02% 5.46 73.48 0.02%
小计 2,950.00 0.66% 269.68 1,646.24 0.38%
浙江横店影视城有限公司 1,300.00 8.67% 371.08 648.78 5.66% 需求增加
横店集团东磁股份有限公司 50.00 0.33% 38.05 0.33%
横店集团房地产开发有限公司 100.00 0.67% 82.03 0.72%
向关联人
浙江横店机场有限公司 100.00 0.67% 需求增加
提供劳务
其他关联方 200.00 1.33% 10.47
小计 1,750.00 11.67% 381.55 768.86 6.71%
横店集团东磁股份有限公司 50.00 2.00% 0.80 6.87 0.46%
接受关联 东阳市横店禹山运动休闲有限公
人提供的 司
劳务 东阳市横店污水处理有限公司 50.00 2.00% 4.51 24.79 1.65%
横店文荣医院 150.00 6.00% 97.03 6.47%
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
横店影视股份有限公司 50.00 2.00% 1.14 0.08%
杭州九里松度假酒店有限责任公
司
浙江横店影视城有限公司 500.00 20.00% 30.47 220.41 14.69% 需求增加
东阳市横店物业管理有限公司 230.00 9.20% 31.77 186.91 12.46%
横店集团得邦工程塑料有限公司 260.00 10.40% 27.83 154.79 10.32%
横店集团日本株式会社 500.00 20.00% 49.40 376.33 25.09%
其他关联方 100.00 4.00% 1.31 0.09%
小计 2,080.00 83.20% 145.05 1,142.62 76.17%
厂房办公
横店集团控股有限公司 35.00 1.35% 31.19 1.20%
楼租赁
向关联方
横店集团得邦工程塑料有限公司 100.00 50.00% 14.68 88.07 44.04%
提供租赁
接受建筑
浙江东横建设科技有限公司 500.00 50.00% 46.41 241.51 24.15%
劳务
合计 70,265.00 5,925.81 44,199.99
本次关联交易的预计额度授权有效期自公司 2024 年年度股东大会决议通过之
日起 12 个月内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况和关联关系
立日期：2006 年 2 月 23 日；注册地址为东阳市横店镇医学路 85 号五楼；法定代表
人为胡江彬；注册资本为 525 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控
股的法人独资）；经营范围：水资源开发利用，自来水生产、供应，自来水管道安
装、维修，管件及水表批发、零售。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 14,102.68
万元，净资产 7,827.72 万元，主营业务收入 7,207.68 万元，净利润 837.64 万元
（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店自来水有限公司 99%股权，故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项
规定的情形。
日期：2009 年 9 月 16 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街 1 号-1；法定
代表人为金庆伟；注册资本为 3,160 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投
资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝
首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用
电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农
产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管
理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；药品零售；出版
物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 97,134.33 万元，净资产 32,580.24
万元，主营业务收入 49,628.75 万元，净利润 353.07 万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江好乐多商贸有限公司 99%股权，故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规
定的情形。
日期：2001 年 10 月 24 日；注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表
人：桑小庆；注册资本为人民币 50,160 万元；公司性质为有限责任公司（非自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；
会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至
业务收入 286,648.96 万元，净利润 17,840.70 万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江横店影视城有限公司 99%股权，故与本公司同受横店控
股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规
定的情形。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
注册资本为人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）；经营范围：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造
修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、
维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险
化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门
和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 76,811.43 万元，净资
产 25,044.32 万元，主营业务收入 91,981.33 万元，净利润 4,124.49 万元（未审
计）。
横店控股直接持有东阳市燃气有限公司 99%股权，故与本公司同受横店控股控
制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的
情形。
成立日期：2000 年 3 月 1 日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人张
洪成；注册资本人民币 5,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控
股的法人独资）；经营范围：污水处理。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 8,276.34
万元，净资产-5,571.93 万元，主营业务收入 7,079.49 万元，净利润 269.68 万元
（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店污水处理有限公司 99%股权，故与本公司同受横
店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
期：1999 年 11 月 22 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号；法定代表
人为徐永安；注册资本 500,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：
一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材
料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；
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专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药
生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开
发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；
民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医
疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至 2024 年 9 月 30 日，其总资产
元，净利润 279,275.07 万元（未审计）。
横店集团控股有限公司系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《股
票上市规则》6.3.3 条第（一）项规定的情形。
立日期：
法定代表人为姚湘盛；注册资本人民币 40,455 万元；公司性质为其他有限责任公
司；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料（不
含砂石料）销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至 2024 年 12 月 31
日，其总资产 216,796.58 万元，净资产 58,000.01 万元，主营业务收入 161,712.42
万元，净利润 2,032.06 万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江东横建设科技有限公司 99%股权，故与本公司同受横店
控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项
规定的情形。
日期：1997 年 8 月 4 日；注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 1
号楼；法定代表人魏中华；注册资本 113,368.4103 万元；公司类型为其他股份有
限公司（上市）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
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流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；磁性材料生产；
磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械电气
设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制
造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零
配件销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物
进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 412,643.47
万元，净资产 270,049.74 万元，主营业务收入 400,878.16 万元，净利润 24,754.40
万元。（经审计）
横店控股直接和间接持有英洛华科技股份有限公司 49.09%股权，故与本公司同
受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
期：2010 年 5 月 19 日；注册地址为江西省九江市武宁县万福经济技术开发区；法
定代表人为徐金标；注册资本 3,857 万元。经营范围：一般项目：灯具销售，照明
器具销售，照明器具制造，货物进出口，非居住房地产租赁（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产
本公司持有江西奥普照明有限公司 30%股权，从而与本公司构成关联方，符合
《股票上市规则》6.3.3 条规定的根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司
有特殊关系的情形。
日期：2006 年 9 月 8 日；注册地址为浙江横店影视产业实验区商务楼（工业大道）；
法定代表人为钱斌；注册资本为 48,000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经
营范围：一般项目：健身休闲活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育用品及器
材零售；园林绿化工程施工；游览景区管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；旅游业务；
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 216,642.41 万
元，净资产 41,405.03 万元，主营业务收入 6,231.26 万元，净利润-3,390.13 万元
（未审计）。
横店控股直接持有东阳市横店禹山运动休闲有限公司 93.75%股权。故与本公司
同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第
（二）项规定的情形。
期：1996 年 5 月 28 日；注册地址为浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、
资本 61,006.5893 万元；公司性质为其他股份有限公司（上市）；经营范围：商品
期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理，证券投资基金代销。截至 2024
年 12 月 31 日，其总资产 4,886,339.67 万元，净资产 412,484.01 万元，主营业务
收入 571,161.460 万元，净利润 45,803.66 万元。（经审计）
横店控股直接和间接持有南华期货股份有限公司 72.3%股权。故与本公司同受
横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
立日期：1999 年 3 月 30 日；注册地址为东阳市横店工业区；法定代表人为任海亮；
注册资本为 162,671.2074 万元；公司性质为股份有限公司（上市）；经营范围：一
般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池
制造；电池销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；气体、液体分离及纯净
设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：电气安装服务；餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 2,421,154.78 万元，净资产 1,026,989.55 万
元，主营业务收入 1,855,857.67 万元，净利润 182,813.35 万元。（经审计）
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
横店控股直接持有横店集团东磁股份有限公司 50.59%股权。故与本公司同受横
店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
开办资金为 200 万元；业务范围：医疗服务、养老服务。截至 2024 年 12 月 31 日，
其总资产 53,482.00 万元，净资产 4,669.00 万元，主营业务收入 25,720.00 万元，
净利润 1,542.00 万元（未审计）。
公司董事担任横店文荣医院的董事，从而与本公司构成关联方，符合《股票上
市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。
社会信用代码 9133000014292986X9；注册地址为杭州市灵隐寺 18 号后门；法定代
表人为郑宇阳；注册资本 6,000 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；经营范围：住宿、餐饮、美容服务、娱乐服务（范围详见《卫
生许可证》、《食品经营许可证》），游泳池的经营和管理（凭许可证经营），卷烟、
雪茄烟的零售（详见《烟草专卖零售许可证》），停车服务（凭许可证经营），健身
服务，初级食用农产品的销售，汽车出租服务，附设商场。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 9,336.12
万元，净资产-10,292.49 万元，主营业务收入 2,892.26 万元，净利润-1,784.02
万元（未审计）。
横店控股直接持有杭州九里松度假酒店有限责任公司 99%股权。故与本公司同
受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
阳市浙江横店影视产业实验区商务楼；法定代表人为黄雷光；注册资本为 1,000 万
元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一
般项目：社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；市
场营销策划；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总
资产 57,472.16 万元，净资产-8,863.56 万元，主营业务收入 4,781.72 万元，净利
润-2,507.02 万元（未审计）。
横店控股直接持有浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 99%股权。故与
本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3
条第（二）项规定的情形。
期：
法定代表人为徐天福；注册资本为 63,420 万元；公司性质为股份有限公司（上市）；
经营范围：许可项目：电影发行；电影放映；食品互联网销售；出版物零售；游艺
娱乐活动；演出场所经营；广播电视节目制作经营；餐饮服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；广告设计、代理；广告制作；
广告发布；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；眼镜销售（不含隐
形眼镜）；母婴用品销售；家用电器销售；宠物食品及用品零售；服装服饰零售；
化妆品零售；珠宝首饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；乐器零售；家具销售；
礼品花卉销售；电子产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；户外用品销售；游艺及娱
乐用品销售；玩具销售；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；企业管理咨询；
旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及
策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；票务代理
服务；信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 405,113.06 元，净资产 116,768.15
万元，主营业务收入 197,147.40 万元，净利润-9,637.64 万元。（经审计）
横店控股直接和间接持有横店影视股份有限公司 83.01%股权。故与本公司同受
横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
用代码 91330783761312359H；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为
马跃显；注册资本为 300 万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股的法
人独资）；经营范围：物业管理；家政服务、非学历非证书文化艺术培训；日用品
零售；水电维修；旧货零售；白蚁防治；电子产品工程安装。截至 2024 年 12 月 31
日，其总资产 1,186.60 万元，净资产 349.75 万元，主营业务收入 1,974.22 万元，
净利润 94.58 万元（未审计）。
公司董事担任东阳市横店物业管理有限公司的董事，从而与本公司构成关联方，
符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。
期：1997 年 5 月 6 日；注册地址为浙江省东阳市横店江南路 399 号；法定代表人为
祝方猛；注册资本为 117,852.3492 万人民币；公司性质为股份有限公司（上市）；
经营范围：医药行业投资，网络投资，股权投资管理，生物制药技术的研究、开发、
转让，**贸易；经营进出口业务。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 1,272,900.86
万元，净资产 674,988.32 万元，主营业务收入 1,202,186.30 万元，净利润
横店控股直接和间接持有普洛药业股份有限公司 48.06%股权。故与本公司同受
横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
会信用代码 913307831475903406；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表
人为倪强；注册资本为 14,480 万元；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控
股的法人独资）
；经营范围：改性塑料粒料及制品制造；自营进出口业务。截至 2024
年 12 月 31 日，其总资产 46,302.17 万元，净资产 18,451.69 万元，主营业务收入
横店控股直接持有横店集团得邦工程塑料有限公司 99%股权。故与本公司同受
横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
成立日期：1997 年 2 月 18 日；注册地址为浙江省东阳市横店镇；法定代表人徐飞
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
宇；注册资本为 62,000.00 万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资）
；经营范围：房地产开发（资质壹级）；房屋租赁；物业管理。截至 2024
年 12 月 31 日，其总资产 506,840.79 万元，净资产 117,900.53 万元，主营业务收
入 105,041.22 万元，净利润 18,953.62 万元（未审计）。
横店控股直接持有横店集团房地产开发有限公司 99%股权。故与本公司同受横
店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项规定的情形。
资、投资管理。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 1,945.51 万元，净资产 1,755.63
万元，主营业务收入 749.06 万元，净利润 54.81 万元（未审计）。
横店控股持有横店集团日本株式会社 100%股权。故与本公司同受横店控股控制，
从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。
成立日期：2018 年 1 月 29 日；注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 7 幢一
层 B 区；法定代表人王广杰；注册资本为 2277.2322 万元；公司性质为有限责任公
司（自然人投资或控股）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；
专业设计服务；电力电子元器件销售；信息安全设备销售；光通信设备销售；机械
零件、零部件销售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；风动和电动工具销售；市场营销
策划；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产 3,403.40
万元，净资产 1,561.67 万元，主营业务收入 2,057.59 万元，净利润-1,935.10 万
元（未审计）。
孔像汽车科技（上海）有限公司持有本公司的控股子公司浙江得邦孔像智控有
限公司 30%的股权，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条规
定的根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系的情形。
期：2000 年 11 月 08 日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人葛精兵；
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注册资本为 60000 万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：机场建设运营
管理、通用航空公司投资与管理、航空项目投资管理（以上两项未经金融等行业监
管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金
融业务）、航空商务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
。
横店控股直接持有浙江横店机场有限公司 99%股权。故与本公司同受横店控股
控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定
的情形。
（二）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，
上述关联方均具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购商品及接受劳务
公司向关联方采购商品及接受关联方提供劳务的情况主要分为三类：**类是
采购生产原材料、燃气、水等，主要包括向江西奥普照明有限公司采购灯管，向东
阳市燃气有限公司、东阳市横店自来水有限公司采购能源等；第二类是因业务招待、
员工福利等接受浙江横店影视城有限公司、横店文荣医院等的餐饮、住宿、医疗服
务；第三类是接受浙江东横建设科技有限公司及东阳市横店禹山运动休闲有限公司
的建筑及绿化工程服务等。
公司从关联方采购燃气、生产用水的交易价格以政府定价为基准，由双方协商
确定；采购其他商品和接受劳务的价格按照市场化原则确定；工程建设通过招投标
确认交易价格。在公开、公平、公正的基础上，公司遵循自愿、平等、互惠互利的
原则与关联方进行交易。
（二）销售商品及提供劳务
公司向关联方销售商品及提供劳务的情况主要分为两类：**类是向横店控股
下属子公司、江西奥普等关联方销售商品；第二类是子公司公共照明为关联方提供
照明工程施工服务。
该类交易定价的协商遵循自愿、平等的原则，参照成本加合理利润确定。
（三）租赁
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
公司向关联方横店集团控股有限公司租用办公场所、仓储用房和宿舍。
公司向关联方横店集团得邦工程塑料有限公司出租厂房。
该类交易定价按一般市场经营规则进行，遵循可比的市场公允价格。
交易双方在预计额度范围内，根据实际发生确定数量并签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和目的
有利于将自身资源集中配置在成品生产上，符合公司利益。
股在横店镇内设有多家涉及零售、酒店、影视院线、运输及建筑等企业，公司与上
述关联方不可避免地产生关联交易，该类关联交易特点为涉及企业数量较多、性质
与公司主营业务关系不大，不影响公司的独立性。
市场竞争力，提升员工福利水平，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经
营服务，实现优势互补和资源合理配置，以获取更好的效益。
（二）对上市公司的影响
上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不
存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，
亦不会影响上市公司的独立性。
在对该议案的表决中，关联董事应履行回避表决的义务。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十一：
关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案
各位股东：
为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，
并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。具
体情况如下：
制商业银行发行的理财产品。所选产品必须明确标注为 R1（极低风险）或 R2（较
低风险）**，以确保投资风险的**化。受托方须为资信优良、无不良记录的合
格金融机构，与公司不存在关联关系；
动使用；
并授权公司财务部具体实施相关事宜。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十二：
关于公司董事 2025 年度薪酬或津贴的议案
各位股东：
根据《公**》及《公司章程》的规定，并参照同行业薪酬标准及公司实际
经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在公司领取薪酬或津贴的
董事共 4 人，其 2025 年度薪酬或津贴方案如下：
一、董事长倪强先生的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关
行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位
管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授
权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
二、独立董事津贴与 2024 年度保持一致。
在对该议案的表决中，相关董事应履行回避表决的义务。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十三：
关于公司**管理人员 2025 年度薪酬的议案
各位股东：
根据《公**》及《公司章程》的规定，并参照同行业薪酬标准及公司实际
经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司**管理人员 2025
年度薪酬方案如下：
公司**管理人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业
内相应岗位平均水平和公司实际情况确定；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理
目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额由公司董事会薪酬与
考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十四：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办 1 法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司监管指引第 3 号――上市公
司现金分红》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 须修改为：
第二条 横店集团得邦照明股份有限公 第二条 横店集团得邦照明股份有限公
司（以下简称“公司”
）系依照《公**》和 司（以下简称“公司”）系依照《公**》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由横店集团得邦照明有限公司以整 公司由横店集团得邦照明有限公司以整
体变更方式设立；公司在浙江省工商行政管 体变更方式设立；公司在浙江省市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为 913307001475835380。 用代码为 913307001475835380。
第五条 公司住所：东阳市横店工业区 第五条 公司住所：东阳市横店镇科兴
邮政编码：322118 路 88 号 邮政编码：322118
第二百零七条 本章程自公布之日起施 第二百零七条 本章程自股东大会审议
行。 通过之日起施行。
注：因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程
条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。
请各位股东审议！并授权董事会办理后续工商变更登记事项！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十五：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公**》、
《公
司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会由七名董事组成，其
中非独立董事四名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将
于股东大会选举通过当日就任，选举完成前仍由第四届董事会按照《公**》、
《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会作出的贡献表示由
衷的感谢。
公司董事会现提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
附件：非独立董事候选人简历
学历，副教授，注册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任。现任公司董事；
横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；横店集
团东磁股份有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店影视股份有限公
司董事；南华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；杭
州海康机器人股份有限公司独立董事。
学历，**经济师。曾任**银行东阳支行副行长。现任公司董事；横店集团控
股有限公司董事、资深副总裁；普洛药业股份有限公司董事；横店集团东磁股份
有限公司董事；英洛华科技股份有限公司董事；横店影视股份有限公司董事；南
华期货股份有限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事；浙商银行股份
有限公司董事。
学历，**经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有
限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、
人才劳资委副主任，投资监管总监。现任公司董事；横店集团控股有限公司董事、
副总裁；横店影视股份有限公司董事；南华期货股份有限公司董事；东磁股份有
限公司董事；浙江新纳材料科技股份有限公司董事。
历。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理。2011
年 9 月起任公司董事长。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十六：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公**》、
《公
司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会由七名董事组成，其
中独立董事三名，任期自股东大会选举通过之日起三年。新一届董事会成员将于
股东大会选举通过当日就任，选举完成前仍由第四届董事会按照《公**》、
《公
司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会作出的贡献表示由衷的
感谢。
公司董事会现提名陶志军先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士为公司第五届董事
会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事候选人与公司不存在**关联关系，
具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职**已经上海证券
交易所审核通过。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
附件：独立董事候选人简历
学历（华南理工大学材料与化工专业博士在读），**工程师。曾任**汽车技
术研究**新能源汽车研究室主任。现任**汽车工业咨询委员会主任助理，兼
任广东华菁新能源科技有限公司联合创始人。
学历，教授。曾任浙江大学管理学院副院长。现任浙江大学求是特聘教授、**
农村发展研究院副院长、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联
合银行独立董事。
学历。曾任安徽大学商学院教师。现任浙江财经大学会计学院教师,兼任浙江丰
岛食品股份有限公司独立董事、浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
议案十七：
关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第四届监事会于 2025 年 4 月 20 日任期届满，公司依据《公**》、
《公
司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届监事会由三名监事组成，其
中股东代表监事两名，职工代表监事一名。新一届监事会成员将于股东大会选举
产生公司第四届监事会股东代表监事当日就职，任期三年。选举完成前仍由第四
届监事会按照《公**》、
《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届
监事会作出的贡献表示由衷的感谢。
公司监事会提名厉国平先生、葛向全先生为公司第五届监事会股东代表监事
候选人（简历附后）。
请各位股东审议！
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
附件：股东代表监事候选人简历
硕士学位，正**经济师。曾任东阳市**局李宅**民警、东阳市**局治
安大队民警、东阳市**局横店**副所长、横店集团控股有限公司总裁助理
等职。现任公司监事会主席；横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总
监；普洛药业股份有限公司监事会主席；横店集团东磁股份有限公司监事会主席；
英洛华科技股份有限公司监事会主席；横店影视股份有限公司监事会主席；南华
期货股份有限公司监事会主席。
海财经大学管理学（会计）硕士、上海**金融学院 EMBA 硕士，曾任普洛药业
股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司监事；横店集团控股
有限公司上市公司与资本管理**总监；英洛华科技股份有限公司监事。
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横店集团得邦照明股份有限公司
我任职横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
一年来严格按照《公**》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董
事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定及要
求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展
状况，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司
各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作
用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事窦林平，1959 年出生，本科学历，**工程师。现担任**半导
体照明工程研发及产业联盟副理事长；兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事、
北京新时空科技股份有限公司独立董事。1978 年 9 月至 1982 年 7 月就读于北京
工业大学；1982 年 9 月至 1985 年 4 月任职于北京灯具厂；1985 年 5 月至 1992
年 12 月任职于北京灯具研究所，曾任标准设计室主任、副所长；1993 年 1 月至
股份有限公司、深圳市超频三科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司
等公司独立董事。2019 年起任公司独立董事。
本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职、没有直接或间
接持有公司已发行股份，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股
东单位任职。
二、独立董事年度履职概况
所有议案均投同意票；出席公司股东大会现场会议 1 次。我本着勤勉尽责的态度，
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在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策
并发表相关意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。我认为报告期内，
公司董事会和股东大会的召集、召开、审议、表决等均符合法定要求，充分发挥
了独立董事在信息披露方面的监督作用。
我在公司董事会战略委员会、董事会提名委员会中担任委员，认真履行了专
门委员会的工作职责，在公司发展、对公司董事、**管理人员提名**审查等
方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。
报告期内，我们顺利召开了独立董事的**专门会议，审议并通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。我始终关注并倾听管理层关于公司年
度生产经营状况及内部控制建设等方面的汇报；在年度董事会之前，认真听取公
司财务状况和经营成果的详细汇报，并与审计注册会计师保持密切沟通，确保年
度报告的及时性、准确性与完整性；同时，还审阅了公司**管理人员的选举或
聘任等议案。
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等**管理人员与我们独立董
事保持了定期和良好的沟通，使我们能及时、充分地了解公司的生产经营动态、
战略以及公司的整体运行情况，为我们独立、客观地作出决策提供依据。同时，
在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织和准备会议材料，并及时和我们进
行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的
工作。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，特别注重在维护公司和全
体股东利益尤其是中小股东利益方面勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分
地在**领域进行监督和审查。
本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调
查，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原
则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股
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东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
本报告期，我对各项关联交易事项均表示同意。
公司聘任的总经理具备担任上市公司**管理人员的**和专业水平，具有
良好的职业素养，不存在《公**》及证监会、上交所规定不得担任总经理的情
形。本次总经理的提名及聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序
合法合规。
报告期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有
关规定，结合公司 2024 年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对
公司 2024 年度**管理人员薪酬与考核结果进行了审核，**管理人员的薪酬
考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度及董事会决议，严格按照考核结果发放。
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）佛山分所为公司 2024 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会
对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
报告期内，公司及时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年一季报、半年
报和三季报。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升
公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》
的要求，督促并指导公司建立了内控领导及工作机构，**开展内部控制的建设、
执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前根据审计师的审计，
未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2024 年度我按照相关法律的规定和要求，忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、经营层以及
会计师、中小股东之间进行了良好、有效的沟通合作，为推动公司治理结构完善
与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出了应有的努力。在
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过去的一年，公司各方面为我履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此
深表感谢。在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观
的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强
董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：窦林平
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横店集团得邦照明股份有限公司
作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公**》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事
会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务
发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体
股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事卫龙宝，1963 年出生，博士研究生学历，教授。现任浙江大学求
是特聘教授、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长，兼任杭州联合银行独立
董事。曾任浙江大学管理学院副院长。2022 年起任公司独立董事。
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接
持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东
单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进
行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加公司股东大会和董事会情况
本人**出席了公司本年度召开的 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人坚
持勤勉尽责的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审
阅会议资料，审慎决策并发表相关意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体
利益。本人认为报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开、审议、表决等
均符合法定要求。报告期内，我对董事会的所有议案均投出了同意票。
（二）日常工作情况
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报告期内，密切关注公司的经营状况，了解生产经营流程，通过现场工作、
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌
握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未**营和发展提出合
理化的意见和建议。
在公司年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，关注年报审计工作的
安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事
在年报中的监督作用。
根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，
并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
作为独立董事，在行使职权时，公司提供了必要的工作条件，保证了我们享
有与其他董事同等的知情权，需要董事会决策的事项，公司都能按照相关规定提
前通知并将材料提供给我们。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
本人在报告期内保持客观、公正的态度，特别注重维护公司全体股东利益尤
其是中小股东利益，勤勉尽责并对**关注事项进行监督。
本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调
查，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原
则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股
东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
本报告期，我对各项关联交易事项均表示同意。
公司聘任的总经理具备担任上市公司**管理人员的**和专业水平，具有
良好的职业素养，不存在《公**》及证监会、上交所规定不得担任总经理的情
形。本次总经理的提名及聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序
合法合规。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
报告期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有
关规定，结合公司经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对公司 2024
年度**管理人员薪酬与考核结果进行了审核，**管理人员的薪酬考核与发放
符合公司绩效考核和薪酬制度及董事会决议，严格按照考核结果发放。
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）佛山分所为公司 2024 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会
对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
报告期内，公司及时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年一季报、半年
报和三季报。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升
公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照要求，督促并指导公司建立了
内控领导及工作机构，**开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内
部控制规范体系稳步实施。目前根据审计师的审计，未发现公司存在内部控制设
计或执行方面的重大缺陷。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年本人将继续按照相关法律、法规的规定和要求，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立作用，同董事会、监事会、
经营层以及会计师、中小股东之间进行良好、有效的沟通合作，为推动公司治理
结构完善与优化，维护公司整体利益和社会公众股股东的合法权益做出应有的努
力。在过去的一年，公司各方面为我履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，
在此深表感谢。在今后的履职过程中，我将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、
客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，
增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：卫龙宝
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
横店集团得邦照明股份有限公司
作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公**》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，本着客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事
会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，对公司的生产经营和业务
发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体
股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行工作职责情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
独立董事叶慧芬，1979 年出生，博士研究生学历。曾任安徽大学商学院教
师。现任浙江财经大学会计学院教师，兼任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事、
浙江日发纺织机械股份有限公司独立董事。2022 年起任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
我在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年公司董事会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司**事项提出
异议。
根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，
并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
随着独立董事工作制度的修订以及独立董事专门会议工作制度的制定，报告
期内我们召开了**次独立董事专门会议，认为会议审议的日常关联交易额度预
计议案不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，未有对相关议案提出异议、
反对和弃权的情形。
报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董
事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做
出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。
在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件我均会认真仔细阅
读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件
和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，
对公司信息披露情况等进行监督和核查。
在生产经营上，我**了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设
及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深
入交流和探讨。与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司项目进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极
对公司经营管理献计献策。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
作为公司独立董事，2024 年本人认真履行独立董事职责，在各项会议之前，
对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真阅读与审核，做好必要准备；在会
议上，能够明确地发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使各项表决权，
维护公司和股东的合法权益。对于公众股东利益密切相关的公司重大事项信息披
露、公司关联交易信息、公司管理人员业绩考核以及利润分配等事项进行了**
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关注，报告期内公司均能本着实现公司发展战略为导向，合法合规地履行了各项
信息披露或决策，维护了公司和股东的利益。
本报告期，作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调
查，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原
则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股
东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
本报告期，我对各项关联交易事项均表示同意。
公司聘任的总经理具备担任上市公司**管理人员的**和专业水平，具有
良好的职业素养，不存在《公**》及证监会、上交所规定不得担任总经理的情
形。本次总经理的提名及聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序
合法合规。
报告期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有
关规定，结合公司 2024 年度经营业绩、经营规模、管理目标等多方面情况，对
公司 2024 年度**管理人员薪酬与考核结果进行了审核，**管理人员的薪酬
考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度及董事会决议，严格按照考核结果发放。
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）佛山分所为公司 2024 年度的审计机构，未发生改聘。审计委员会
对该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。
报告期内，公司及时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年一季报、半年
报、三季报。为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升
公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照要求，督促并指导公司建立了
内控领导及工作机构，**开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内
部控制规范体系稳步实施。目前根据审计师的审计，未发现公司存在内部控制设
横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年年度股东大会资料
计或执行方面的重大缺陷。
四、总体评价和建议
任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师
事务所的情况发生；未有发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人将继续做好与公司其他董事、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，
加强调研与学习，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司利益，特别是社会
公众股东的合法权益。
过去的一年，公司在面临复杂多变的**经济环境下，积极妥善应对各种风
险，努力培育开拓新的**和国外市场，并对产品结构作了战略性优化调整。希
望公司在 2025 年度，发挥品牌优势，加强产品结构调整所需的人才建设，取得
更加骄人的业绩。
独立董事：叶慧芬
