证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-007
广东弘景光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职的情况
广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到独立
董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届
董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会
委员职务，辞职后，将不再担任公司**职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董
事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公**》
《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举
产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董
事及其在各专门委员会的职责。
马冬林先生原定任期至 2025 年 10 月 27 日第三届董事会届满。截至本公告披露
日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中
的承诺事项。
马冬林先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马冬林先生为公司发展做出的贡献表示最
衷心的感谢!
二、补选独立董事的情况
补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选肖金陵先生（简历附后）为公司第三
届独立董事候选人，肖金陵先生的任职**已经董事会提名委员会事前审核。
股东会审议通过后，肖金陵先生将担任第三届董事会独立董事，并担任薪酬与考
核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
截至本公告日，肖金陵先生尚未取得独立董事**证书，已报名参加独立董事任
前培训，并承诺尽快取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
肖金陵先生的任职**和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司 2025 年**次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
附件：肖金陵先生简历
肖金陵，男，**国籍，1965年7月出生，无境外**居留权，博士研究生学历。
科技大学机械学院讲师、机械学院副教授、光电学院副教授。
