证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-010
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会**
次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、口头方式通知全体董事，本次董事会于
一致同意，豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持，
本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、**管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和
提名委员会。各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届
满时止。具体选举及组成情况如下：
战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。
审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。
薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。
提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。
表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任葛浩俊先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任葛浩华先生、阮家林先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之
日起至本届董事会任期届满时止。
与会董事对本议案的子议案逐项审议，具体表决情况如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任黄正杰先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张远飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨小芬女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
