重庆秦安机电股份有限公司
根据《公**》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下
称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全
面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，
按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共
同利益，**履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
张永冀，1982 年 11 月生，**国籍，无境外**居留权，财务管理博士，
**会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治
理与信息披露研究**副主任、专业学位**副主任、新洋丰股份有限公司独立
董事、明朝万达股份有限公司（未上市）独立董事、北京金万众机械科技股份有
限公司（未上市）独立董事及本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无
**关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会履行情况
立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出
可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。
提出的**议案，**查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎
的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人
均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公
司制订的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关法
律法规的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各
项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。
（三）出席股东会情况
发生。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加与内部审计部门、
会计师事务所等的沟通交流，定期听取内部审计部门的工作汇报以及了解公司年
审工作计划及审计工作进展，督促会计师事务所依法合规地开展审计工作，认真
履行审计委员会委员的监督职责。
（五）考察及公司配合独立董事工作情况
事及相关人员保持长效沟通，及时了解公司生产经营状况、财务情况和可能产生
的风险，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，
针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重
大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，公司
认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权。为本人更好
地履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度**履职事项
（一）关联交易情况
（二）对外担保及资金占用情况
公司按照《公司章程》和相关法律法规规定，严格规范对外担保和关联方资
金占用行为。截止 2024 年 12 月 31 日，除对子公司担保外，公司未发生其他对
外担保及资金占用情况。
（三）独立董事及其薪金变化情况
（四）公司补选第五届董事会独立董事
事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员
会委员职务，辞职后不再担任公司**职务。为完善公司治理结构，保证董事会
的规范运作，公司第五届董事会提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候
选人。本人对公司第五届董事会候选人的任职**进行了审查：独立董事候选人
提名人已经征得被提名人本人同意，被提名人任职**符合担任上市公司有关独
立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律、法规禁止任职
情况以及被**证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。本人同意将补选
公司第五届董事会独立董事有关方案提交公司股东会审议。
（五）董事、**管理人员薪酬情况
本人对公司董事及**管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事和
**管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，公司年度报告中披露的董事及
**管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一致的情况。
（六）员工持股计划解锁及预留份额分配
本人对公司 2023 年员工持股计划**受让部分**个锁定期解锁条件进行
了审核，认为：根据 2023 年度公司层面及个人层面的业绩考核情况，公司 2023
年员工持股计划**受让部分**个锁定期解锁条件已成就，符合公司《2023 年
员工持股计划》
《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本人对公司 2023 年员工持股计划预留份额分配名单进行了审核，认为：公
司 2023 年员工持股计划预留份额分配符合《2023 年员工持股计划》《2023 年员
工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本
次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司
向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其**提供担保的情形。
（七）开展原材料及外汇套期保值业务情况
公司根据自身经营特点及原材料价格、外汇汇率波动特性，在不影响正常经
营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料及外汇套期保值业务，
不会影响公司主营业务的正常发展。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，
董事会授权公司套期保值领导小组在授权范围内负责组织实施。该事项的审议和
决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，本人同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，开展
原材料及外汇套期保值业务。
（八）业绩预告情况
公司于 2024 年 1 月进行了 2023 年年度业绩预告、2024 年 7 月进行了 2024
年半年度业绩预告，业绩预告披露及时、准确。
（九）聘任或者更换审计机构的情况
伙）作为公司的年度审计机构。本人认为公司聘任会计师事务所的程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；公司第五
届董事会第十次会议审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
本人对上述议案发表了同意意见，认为两项利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者，决策程序符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意上述利润分配方案，同意将
该议案提交公司股东会审议。
（十一）公司以集中竞价交易方式回购股份情况
报告期内，公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议分别审
议通过了《关于回购公司股份的议案》，本人对公司《关于回购公司股份的方案》
发表了同意意见，认为股份回购符合法律法规和有关监管规定,董事会的表决程
序符合法律法规和规章制度的规定。回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、
研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。回购计划的实施不会导致公司控制
权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上
市地位,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（十二）内部控制评价报告
公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。
公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》客观、**地反映了公司内部控制的
真实情况。
（十三）董事会及其专门委员会的运作情况
薪酬与考核委员会 4 次，各项会议的召集、表决程序合法合规，议案内容真实、
完整。同时，本人根据《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》及
各专门委员会工作细则的规定，**了解和掌握公司经营状况，充分发挥自身专
业优势，切实履行职责，认真审议各项议案内容，积极推动董事会规范运作、决
策。
四、总体评价
作为公司独立董事，本人严格按照**法律法规及公司章程等赋予的权利，
勤勉尽职的履行独立董事职责，努力促进公司规范运作。2025 年，本人将严格依
照各项法律法规对独立董事的规范和要求，继续依法履行独立董事职责，深入掌
握公司经营状况，提高专业水平和决策能力，积极完善公司各项治理，为维护公
司及全体股东利益做出贡献。
重庆秦安机电股份有限公司
独立董事：张永冀
