广州毅昌科技股份有限公司
（何和智）
一、独立董事基本情况
何和智，男，**国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华
南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编
委、广东省机械工程学会副**。
作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本人未在公司担任除独立董事以外的**职务，也未在公司主要
股东公司担任**职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交
《关于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
作为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按
规定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的**议案审议后均
投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
（一）报告期内，本人出席董事会会议情况如下：
应出席次 以通讯方式参 是否连续两次未
现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 加会议次数 亲自出席会议
（二）报告期内，本人列席股东大会的情况
临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会、
（三）参加董事会专门委员会工作情况
作为审计委员会委员，本人参加了 4 次审计委员会会议，审议公
司内部审计部门提交的审计工作报告，就 2023 年年度报告、2024 年
半年度报告、2024 年季度报告等工作进行讨论，就内部控制自我评
价报告、续聘会计师事务所进行讨论，并对审计报告中发现的问题进
行分析、形成决议。
报告期内未召开提名委员会。
（四）独立董事专门会议
就 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表了同意的审查意见。
议，就收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易事项
发表了同意的审查意见。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事未行使以下特别职权：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查。
（2）未向董事会提请召开临时股东大会。
（3）未提议召开董事会会议。
（4）未公开向股东征集股东权利。
（六）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
在 2024 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，到公司现场
工作 2 日，本人认真听取公司经营层对公司 2024 年度的生产经营情
况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司 2024 年度财务状
况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2024 年报
审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师就审计过
程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监
督作用，维护审计的独立性。同时，对公司合规管理方面给予建议和
意见。
（七）在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履
职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人利用参加董事
会、股东大会的机会进行实地考察，积极了解公司生产经营状况和财
务情况。同时本人通过电话和邮件，与公司董事、**管理人员及相
关工作人员保持密切联系，**跟进、审查、监督公司发生的重大事
项，随时掌握其决策程序和实施情况。
本人作为公司董事会审计委员会委员，每次定期报告前都参与公
司的讨论会，认真听取管理层对公司每一季度经营状况、主要业务板
块行业发展趋势及经营目标等方面的情况汇报，充分运用自身专业技
术水平，为公司治理及相关重大事项建言献策。
（八）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资
者**了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时积
极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉
及到规范公**人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规
加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自
觉保护中小投资者合法权益的思想意识。
（九）公司为独立董事履职提供支持情况
为进一步增强公司治理和经营管理透明度，本人与董事会其他董
事及经营层之间形成了良性有效的沟通机制。公司董事会、**管理
人员及其他人员确保本人了解经营管理情况的途径多样、沟通有效，
能够及时了解重大项目进展以及生产经营情况，知情权得到了充分保
障，在履职过程中未受到**干扰或阻碍。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，我们密切关注公司审议披露的关联交易事项，**对
关联交易对方、交易内容、交易金额、关联交易的必要性、公允性、
合理性等方面进行了审查，报告期内审议通过的关联交易如下表：
序号 关联交易事项 已履行的审议程序 披露情况
《关于 2024 年度日常关联 第六届董事会第八次会议 2024 年 3 月 15 日披露
交易额度预计的议案》 2023 年年度股东大会 于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于收购合肥江淮毅昌 2024 年 7 月 26 日披露
第六届董事会第十四次会议
权暨关联交易的公告》 （www.cninfo.com.cn）
报告期内，本人就上述关联交易事项有关材料均召开独立董事专
门会议进行审查，认为公司进行的关联交易系为了满足公司业务发展
与经营需要，交易定价公平、合理，履行了必要的决策程序，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告及其摘要》
《2024 年**季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度
报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，以上报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公
司董事会、监事会审议通过，其中《2023 年年度报告及其摘要》经
公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、**管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
报告期内，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘**管
理人员的情形。
（九）董事、**管理人员的薪酬
公司董事、**管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、
地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合**有关法律法规及《公司
章程》等相关规定。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就
监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励
计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励
计划**授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。
以 3.16 元/股的价格共计向 192 名激励对象授予了 1,336.40 万股限制
性股票，**授予的限制性股票授予日为 2024 年 4 月 26 日，上市日
期为 2024 年 5 月 22 日。
（十一）董事、**管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事、**管理人员不存在在拟分拆所属子公司
安排持股计划。
四、总体评价及建议
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、
法规以及公司制度的规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审
慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真
审议各项议案，对公司影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投
资者的合法权益。
习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，充分发挥了独立董事的
作用，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利
能力，为全体股东创造更好的回报。
（本页无正文，用于广州毅昌科技股份有限公司独立董事 2024 年度
述职报告的签字页）
广州毅昌科技股份有限公司独立董事：
何和智
